ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 130

Описание организаций и их представителей

     6.  На  согласование  в  территориальный  орган Росфинмониторинга
представляются   правила   внутреннего   контроля  (далее  -  правила)
следующих организаций:
     а) лизинговых компаний;
     б) ломбардов;
     в) организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а
также  организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари)
и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
     г)    организаций,    оказывающих   посреднические   услуги   при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     д)   организаций,   не   являющихся   кредитными   организациями,
осуществляющих  прием  от  физических  лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о  банках  и  банковской
деятельности;
     е)  коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
     7.  Представителем  организации по вопросам согласования правил в
Росфинмониторинге является ее руководитель или уполномоченное им лицо.