ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СТРАХОВОГО НАДЗОРА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВО. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 31.12.08 156Н

СХЕМА
          ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
         ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
          НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
              (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                  ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

-------------------------------------------------------------------------------
|                            ---------------------                            |
|                            |Проведение проверки|                            |
|                            ---------------------                            |
|                                      |                                      |
|                                      \/                                     |
|                            --------------------                             |
|                            |Выявлены нарушения|                             |
|                            --------------------                             |
|                 ---------------            -----------------------          |
|                 |                                                |          |
|                 \/                                               \/         |
| ------------------------------                       ---------------------- |
| |Материалы проведенной       |                       |Предписания -       | |
| |проверки направляются в     |                       |выдаваемые          | |
| |Росфинмониторинг (его       |                       |Инспекциями         | |
| |территориальный орган) в    |                       |страховым           | |
| |соответствии со ст. 28.1    |                       |организациям        | |
| |КоАП России <*>             |                       |                    | |
| ------------------------------                       ---------------------- |
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> КоАП России - Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.

     
                                                        Приложение N 3

                                        к Административному регламенту
                                 Федеральной службы страхового надзора
                                 по исполнению государственной функции
                                      осуществления контроля и надзора
                               за соблюдением страховыми организациями
                                           требований законодательства
                                Российской Федерации о противодействии
                                      легализации (отмыванию) доходов,
                                          полученных преступным путем,
                                  и финансированию терроризма в части,
                                     относящейся к компетенции Службы,
                                                утвержденному Приказом
                                                 Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                               от 31 декабря 2008 года
                                                                N 156н