ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 24.05.10 129

             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
      ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
        И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
          ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
             ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИЙ
       ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
           ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРИВЛЕЧЕНИЮ
             К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЕ
                        ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                            24 мая 2010 г.
                                N 129

                                 (Д)


     В    соответствии    с    Порядком   разработки   и   утверждения
административных   регламентов   исполнения   государственных  функций
(предоставления  государственных  услуг),  утвержденным Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  11  ноября  2005 г. N 679 "О
порядке   разработки   и   утверждения   административных  регламентов
исполнения  государственных  функций  (предоставления  государственных
услуг)"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2005, N 47,
ст.  4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063; 2009, N 41, ст.
4765),  и  Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу,
утвержденным  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 23
июня  2004  г.  N 307 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004,  N  26,  ст.  2676;  2007, N 45, ст. 5492; 2008, N 46, ст. 5337;
2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081), приказываю:
     1.  Утвердить  прилагаемый  Административный регламент исполнения
Федеральной  службой  по финансовому мониторингу и ее территориальными
органами  государственной  функции по осуществлению контроля и надзора
за   выполнением   юридическими   и   физическими   лицами  требований
законодательства  Российской  Федерации  о противодействии легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма  и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение
этого законодательства.
     2.   Признать   утратившим  силу  Приказ  Федеральной  службы  по
финансовому  мониторингу  от  23  мая  2008  г.  N 131 "Об утверждении
положения  о  порядке осуществления Федеральной службой по финансовому
мониторингу  контроля  за  исполнением  организациями, осуществляющими
операции   с   денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в  сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона
от   7  августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма"    (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской
Федерации  6  июня  2008  г.,  регистрационный номер 11811; Российская
газета, 2008, 25 июня).
     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу
Д.Г. Скобелкина.

Руководитель
                                                          Ю.А.ЧИХАНЧИН
24 мая 2010 г.
N 129

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
14 июля 2010 г.
N 17816


                                                            Приложение

                                          к Приказу Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                                   от 24 мая 2010 года
                                                                 N 129