ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБОВАНИ. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 24.05.10 129

Производство по делам об административных
                           правонарушениях

     41.  Лица,  нарушившие  законодательство  Российской  Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма,   несут   ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     По   фактам   таких   нарушений   в   соответствии   с   КоАП  РФ
Росфинмониторинг    и    его   территориальные   органы   осуществляют
производство по делам об административных правонарушениях.
     Производство   по   делам   об  административных  правонарушениях
осуществляется  в  порядке, установленном разделом IV "Производство по
делам об административных правонарушениях" КоАП РФ.
     42.  Производство  по  делам об административных правонарушениях,
предусмотренных   ст.   15.27   КоАП  РФ  "Нарушение  законодательства
Российской   Федерации   о   противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию терроризма",
осуществляют   должностные   лица,   указанные  в  ст.  28.3  КоАП  РФ
"Должностные    лица,    уполномоченные    составлять   протоколы   об
административных   правонарушениях"  и  ст.  23.62  КоАП  РФ  "Органы,
осуществляющие    контроль    за    исполнением   законодательства   о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях и составлять протоколы.
     Перечень  должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных
органов,  уполномоченных  составлять  протоколы,  установлен  Приказом
Росфинмониторинга  от  24  июня  2009  г.  N  141 "О должностных лицах
Федеральной   службы   по   финансовому   мониторингу,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях".
     Должностными   лицами,   уполномоченными  рассматривать  дела  об
административных      правонарушениях,      являются:     руководитель
Росфинмониторинга    и   его   заместители,   а   также   руководители
территориальных органов, их заместители.