О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
С КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ
28 февраля 2003 г.
N 12/20
(Д)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003
N 27 утверждено Положение о порядке определения перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом.
С целью обеспечения установленного порядка взаимодействия органов
прокуратуры с Комитетом Российской Федерации по финансовому
мониторингу по вопросам противодействия финансированию экстремистской
и террористической деятельности, руководствуясь п. 1 ст. 17
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", предлагаю:
1. Начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации:
1.1. Осуществить комплекс организационных и практических мер по
своевременному получению и обработке информации об организациях и
физических лицах, в отношении которых имеются данные об их участии в
экстремистской деятельности, и не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения, направлять в Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу (далее - КФМ России) следующие сведения о:
вступивших в силу решениях судов Российской Федерации о
ликвидации или запрете организации в связи с осуществлением ею
экстремистской деятельности, принятых по заявлениям прокуроров, а
также об отмене (изменении) этих решений;
вступивших в законную силу приговорах судов Российской Федерации
о признании физического лица виновным в совершении преступлений
террористического характера, предусмотренных ст. 205, 205.1, 206, 208,
211, 277, 360 УК РФ, а также об отмене (изменении) этих приговоров;
принятых решениях о приостановлении деятельности организации в
связи с обращением в суд с заявлением о привлечении этой организации к
ответственности за террористическую деятельность, а также об утрате
этими решениями силы;
возбуждении уголовного дела в отношении лиц или предъявлении им
обвинения в совершении преступления террористического характера (ст.
205, 205.1, 206, 208, 211, 277, 360 УК РФ), а также о прекращении
этого уголовного дела или уголовного преследования, с указанием о том,
когда и каким органом предварительного следствия (прокуратуры,
Федеральной службы безопасности или внутренних дел) и по какой статье
УК РФ возбуждено уголовное дело (предъявлено обвинение), прекращено
уголовное дело.
1.2. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
кроме сведений, указанных выше, представлять следующую информацию
(если имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес
фактического местонахождения, идентификационные данные учредителей
и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.
1.3. Имеющиеся сведения направлять в КФМ России (г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 39, стр. 1) фельдсвязью после предварительной передачи
по факсу: (095) 207-60-60 с подтверждением их получения, копию - в
Управление по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации для учета и
обобщения.
Сведения, относящиеся к периоду с 01.01.97 по 18.01.2003,
представить не позднее 18.03.2003.
1.4. Документы о переписке с КФМ России по вышеуказанным вопросам
концентрировать в отдельном деле.
2. Контроль за выполнением настоящего указания возложить на
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по
направлениям деятельности.
Указание направить начальникам управлений и отделов Генеральной
прокуратуры, прокурорам субъектов Российской Федерации.
И.о. Генерального прокурора
Российской Федерации,
государственный советник
юстиции 1 класса
Ю.С.БИРЮКОВ
28 февраля 2003 г.
N 12/20 |