О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
14 апреля 2006 г.
N 12-1-3/831
(Д)
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(далее - Закон) сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному
контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает
3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
3 000 000 рублей, или превышает ее.
Анализ приведенной нормы Закона позволяет сделать вывод о том,
что обязательному контролю в рассматриваем случае подлежат все
совершаемые на вышеуказанную сумму сделки с недвижимым имуществом,
заключенные в установленном порядке, в том числе сделки с недвижимым
имуществом, не прошедшие государственную регистрацию в случаях, если
требование о государственной регистрации в отношении таких сделок не
установлено законодательством Российской Федерации.
Правовой режим объектов незавершенного строительства установлен
Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 214-ФЗ). На основании части
второй статьи 27 Федерального закона N 214-ФЗ требование о
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве,
введенное указанным Федеральным законом (статья 4), не
распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения
на строительство которых получены до вступления в силу данного
Федерального закона.
Следует учитывать, что объекты незавершенного строительства
отнесены к недвижимому имуществу Федеральным законом от 30.12.2004 N
213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации", внесшим также соответствующие изменения в
статью 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ),
содержащую перечень вещей, относящихся к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость).
Учитывая изложенное, а также исходя из того, что общим (основным)
принципом закона во времени является распространение его на отношения,
возникшие после его вступления в силу, считаем, что договоры участия в
долевом строительстве, заключенные до вступления в силу Федерального
закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ, не являются сделками, подлежащими
обязательному контролю, и информация о них в уполномоченный орган не
направляется.
Соответственно договоры участия в долевом строительстве,
заключенные после внесения вышеуказанных изменений в ГК РФ, подлежат
обязательному контролю (если сумма договора равна или превышает 3 000
000 рублей в эквиваленте), и сведения о таких договорах должны
фиксироваться и направляться в уполномоченный орган в установленном
порядке, независимо от того, подлежат такие договоры государственной
регистрации или нет.
Заместитель директора
А.В.ОДИНЦОВ
14 апреля 2006 г.
N 12-1-3/831 |