О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
16 сентября 2005 г.
N 12-1-5/2387
(Д)
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
рассмотрел письмо от 11.05.2005 N А-02/5-292 о применении отдельных
положений Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (далее - Федеральный закон) и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом
подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она
совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
Исходя из того, что общим (основным) принципом действия закона во
времени является распространение его на отношения, возникшие после его
вступления в силу, сделки с недвижимым имуществом, совершенные до
30.08.2004 (даты вступления в силу Федерального закона от 28 июля 2004
г. N 88-ФЗ, дополнившего перечень операций, подлежащих обязательному
контролю, сделками с недвижимым имуществом), не являются операциями,
подлежащими обязательному контролю.
В то же время, если расчеты по сделке с недвижимым имуществом
(например, в рамках договора аренды) продолжают осуществляться и после
30.08.2004, такая сделка с недвижимым имуществом в рамках договора
аренды будет подлежать обязательному контролю, если сумма арендных
платежей, совершенных после 30.08.2004, будет равна или превысит 3 000
000 рублей, либо будет равна или превысит сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 3 000 000 рублей.
Одновременно обращаем внимание на то, что Федеральный закон не
наделяет Банк России полномочиями давать толкования по вопросам его
применения. В связи с этим, разъяснения Банка России и его отдельных
департаментов не могут рассматриваться в качестве официальных
разъяснений порядка применения указанного закона.
Заместитель директора
А.В.ОДИНЦОВ
16 сентября 2005 г.
N 12-1-5/2387 |