РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296;
2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831)
следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.";
2) в статье 7:
а) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1
настоящей статьи мерам обязаны:
1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся
или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных
лиц;
2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных
лиц только на основании письменного решения руководителя организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
или его заместителя;
3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных
средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных
публичных должностных лицах;
5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами
или иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными
должностными лицами, их супругами, близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными) или от имени указанных лиц.";
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без
открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из
Российской Федерации, за исключением связанных с указанными в пункте
1.1 настоящей статьи операциями, должны сопровождаться на всех этапах
их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при его
наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или
иным способом.
Информация о плательщике - физическом лице должна включать
фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), а также идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения.
Информация о плательщике - юридическом лице должна включать
наименование, идентификационный код налогоплательщика или код
иностранной организации.
Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или
иным имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае
отсутствия информации, указанной в абзацах первом - третьем настоящего
пункта.".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008
года.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
28 ноября 2007 г.
N 275-ФЗ |