О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЯДА
НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
13 мая 2008 г.
N 56-Т
(Д)
В дополнение к письму Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т
"О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение
Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка России
рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим до 1 октября 2008 года нарушения
требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296;
2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N
49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28
ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст.
6036).
С.М.ИГНАТЬЕВ
13 мая 2008 г.
N 56-Т |