О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЯДА НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА
N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 сентября 2008 г.
N 123-Т
(Д)
В дополнение к письмам Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т
"О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение
Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и от 13 мая 2008 года N 56-Т "О продлении
срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за
нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" территориальным
учреждениям Банка России рекомендуется применять только
предупредительные меры воздействия к кредитным организациям,
допустившим до 1 апреля 2009 года нарушения требований Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N
33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31,
ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений,
внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).
С.М.ИГНАТЬЕВ
30 сентября 2008 г.
N 123-Т |