ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 26.01.2011 N 9
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
9 марта 2011 г.
N 32-Т
(Д)
Центральный банк Российской Федерации информирует, что
Федеральной службой по финансовому мониторингу издано информационное
письмо от 26.01.2011 N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", разъясняющее вопросы, связанные с
представлением в Федеральную службу по финансовому мониторингу и
надзорный орган сведений о фактах препятствования иностранными
государствами реализации положений Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" филиалами,
представительствами и дочерними организациями организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Указанное информационное письмо размещено на официальном сайте
Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет
(www.fedsfm.ru, раздел "Пресс-служба" подраздел "Новости" -
"Пресс-релизы" и раздел "Обратная связь" подраздел "В помощь
организациям" - "Вопросы и ответы").
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций.
Заместитель Председателя
Банка России
В.Н.МЕЛЬНИКОВ
9 марта 2011 г.
N 32-Т |