УКАЗАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ
ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ
СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
28 февраля 2001 г.
N 924-У
(Д)
На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12
октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N 2469
("Вестник Банка России" от 6 декабря 2000 года N 66) (далее -
Инструкция Банка России N 93-И), банк России устанавливает следующее.
1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте
Российской Федерации следующие банки-нерезиденты не представляют
документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка
России N 93-И:
1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств;
1.2. Банки-нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в
пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке
установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с
банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник
Банка России" от 31 августа 1999 года N 55);
1.3. Донау - банк АГ (ВЕНА), Ист - Вест Юнайтед Банк
(Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк
(К.Б.С.Е. Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон),
Ост - Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт-на-Майне), Русский коммерческий
банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр);
1.4. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по
отношению к банкам-нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3
настоящего Указания.
1.5. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по
отношению к уполномоченным банкам.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко
28 февраля 2001 г.
N 924-У |