О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
20 августа 2002 г.
N 1188-У
(Д)
1. Внести в Положение Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "О
порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных
операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам
валютных операций", введенное в действие Приказом Банка России от 24
апреля 1996 г. N 02-94, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087, с изменениями и
дополнениями, внесенными Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N
02-371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
22 сентября 1997 г. рег. N 1389, и Положением Банка России от 17
сентября 2001 г. N 152-П "О внесении изменений и дополнений в
Положение Банка России "Об изменении порядка проведения в Российской
Федерации некоторых видов валютных операций" N 39 от 24 апреля 1996
г.", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17
октября 2001 г. рег. N 2975 ("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г.
N 24, от 30 сентября 1997 г. N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее
- Положение), следующие изменения и дополнения.
1.1. Подпункт 1.1 Положения дополнить подпунктом 1.1.28
следующего содержания:
"1.1.28. Переводы иностранной валюты физическими лицами -
резидентами (кроме индивидуальных предпринимателей) из Российской
Федерации и в пользу физических лиц - резидентов (кроме индивидуальных
предпринимателей) в Российскую Федерацию на текущие расходы (кроме
осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности или
приобретения прав на недвижимое имущество), не указанные в настоящем
Положении.
Переводы иностранной валюты из Российской Федерации, указанные в
настоящем подпункте, не могут превышать сумму, эквивалентную 2000
долларов США, и осуществляются не более одного раза в один
операционный день через один уполномоченный банк (филиал
уполномоченного банка).".
1.2. В пункте 8 Положения:
1.2.1. Абзац первый после слов "юридические и физические лица"
дополнить словом "- резиденты".
1.2.2. Абзац второй подпункта 8.1 после слов "юридическими и
физическими лицами" и "юридическим или физическим лицом" дополнить
словами "- резидентами" и "- резидентом" соответственно.
1.2.3. Дополнить новым подпунктом 8.4 следующего содержания:
"8.4. При осуществлении валютных операций, указанных в подпункте
1.1.28 настоящего Положения, физические лица - резиденты представляют
в уполномоченный банк, обслуживающий счет, через который проводится
валютная операция, заявление, оформленное в соответствии с пунктом 3
Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской
Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных
счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного Приказом Банка
России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег.
N 1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63), и
подтверждающие документы, если в соответствии с законодательством
сделка должна быть совершена в письменной форме.".
1.2.4. Подпункт 8.4 считать подпунктом 8.5 и исключить из него
слова "и нерезидента".
1.2.5. Подпункт 8.5 считать подпунктом 8.6.
1.2.6. Подпункт 8.6 считать подпунктом 8.7 и дополнить его после
слов "физическими лицами" и "физические лица" словами "- резидентами"
и "- резиденты" соответственно.
1.3. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
"11. Уполномоченные банки ведут учет проводимых резидентами
валютных операций, указанных в Разделе 1 настоящего Положения.".
1.4. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
13. За нарушение настоящего Положения уполномоченные банки несут
ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10
июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" ("Российская газета" от 13 июля 2002 г. N 127).".
1.5. В приложении 3 к Положению:
1.5.1. В пункте 1 слова "или его представителя - отправителя
платежа" заменить словами "(отправителя или получателя платежа), а
также его представителя, если валютная операция осуществляется
представителем физического лица".
1.5.2. В пункте 2 слова "отправителя платежа" заменить словами
"физического лица или его представителя".
1.5.3. Абзац первый пункта 4 после слов "валютного счета"
дополнить словами "физического лица", и слова "отправителя платежа"
заменить словами ", через который осуществляется валютная операция".
2. Внести в Порядок осуществления переводов иностранной валюты из
Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих
валютных счетов от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденный Приказом
Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371, зарегистрированный в
Министерстве юстиции Российской Федерации 22 сентября 1997 г. рег. N
1389 ("Вестник Банка России" от 30 сентября 1997 г. N 63) (далее -
Порядок), следующие изменения и дополнения.
2.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
"14. Переводы из Российской Федерации и получение в Российской
Федерации иностранной валюты на цели, предусмотренные подпунктом
1.1.18, абзацем первым подпункта 1.1.19, подпунктами 1.1.21 - 1.1.24,
1.3.1, 1.3.3 - 1.3.5 и 1.3.8 - 1.3.14 Положения Банка России от 24
апреля 1996 г. N 39 "О порядке проведения в Российской Федерации
некоторых видов валютных операций и об учете и представлении
отчетности по некоторым видам валютных операций", введенного в
действие Приказом Банка России от 24 апреля 1996 г. N 02-94, с
последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16 мая 1996 г. рег. N 1087
("Вестник Банка России" от 29 мая 1996 г. N 24, от 30 сентября 1997 г.
N 63, от 24 октября 2001 г. N 64) (далее по тексту - Положение), могут
быть осуществлены физическими лицами - резидентами через
уполномоченные банки без открытия текущего валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в
уполномоченный банк документы в соответствии с подпунктами 8.1 и 8.2
Положения и пунктами 2 и 3 Порядка, а также при переводе иностранной
валюты из Российской Федерации документ, подтверждающий перевод, ввоз
иностранной валюты в Российскую Федерацию, приобретение наличной
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации,
снятие иностранной валюты со своего валютного счета, открытого в
уполномоченном банке.
Переводы физических лиц - резидентов иностранной валюты из
Российской Федерации на их счета, открытые в иностранных банках в
порядке, установленном Банком России, и в Российскую Федерацию с этих
счетов, предусмотренные подпунктом 1.1.25 Положения, могут быть
осуществлены через уполномоченные банки без открытия текущего
валютного счета.
В этих целях физическое лицо - резидент представляет в
уполномоченный банк заявление, предусмотренное подпунктом 8.3
Положения; документ, удостоверяющий личность физического лица -
резидента; при переводе иностранной валюты из Российской Федерации -
документ, подтверждающий перевод, ввоз иностранной валюты в Российскую
Федерацию, приобретение наличной иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации, снятие иностранной валюты со
своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке; а также
документ, предусмотренный подпунктом 3.2.3 Инструкции Банка России от
29 августа 2001 г. N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в
банках за пределами Российской Федерации", зарегистрированной в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 сентября 2001 г. рег. N
2937 ("Вестник Банка России" от 19 сентября 2001 г. N 57-58) (далее по
тексту - Инструкция), если счет открыт в соответствии с Инструкцией.".
2.2. Абзац второй пункта 18 Порядка признать утратившим силу.
2.3. Абзац второй пункта 19 Порядка признать утратившим силу.
2.4. Дополнить Порядок новым Разделом VI следующего содержания:
"VI. Организация в уполномоченных банках учета валютных операций
и отчетность по указанным операциям.
23. Уполномоченные банки ведут учет проводимых физическими лицами
- резидентами валютных операций, указанных в Разделе III настоящего
Порядка.
24. Порядок формирования, сроки и форма представления
уполномоченными банками отчетности о проводимых физическими лицами -
резидентами валютных операциях, указанных в Разделе III настоящего
Порядка, устанавливаются Банком России.".
2.5. Раздел VI Порядка считать Разделом VII.
2.6. Пункт 23 Порядка считать пунктом 25 и изложить его в
следующей редакции:
"25. За нарушение Порядка уполномоченные банки несут
ответственность в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".".
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
20 августа 2002 г.
N 1188-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
19 сентября 2002 г.
N 3808 |