ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
25 июня 2002 г.
N 665
(Д)
В целях организации работы таможенных органов Российской
Федерации по борьбе с нарушениями валютного законодательства в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации 2002,
N 1, часть 1, статья 1) приказываю:
1. Начальникам региональных таможенных управлений, таможен:
1.1. На основании информации баз данных, иных находящихся в
распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях валютного
законодательства, а также поручений вышестоящих таможенных органов
обеспечить проведение проверок:
- исполнения требования таможенного режима экспорта о зачислении
на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров
либо об обязательном ввозе эквивалентных по стоимости экспортированным
товарам товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной
деятельности;
- обоснованности переводов из Российской Федерации резидентами
иностранной валюты в целях приобретения товаров;
- исполнения иных требований валютного законодательства, контроль
за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных органов
Российской Федерации.
1.2. В случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте
1.1 настоящего Приказа, достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации,
возбуждать дела об административном правонарушении и в случае
необходимости проводить по ним административное расследование.
1.3. В случае обнаружения данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и не
входящего в компетенцию таможенных органов Российской Федерации,
материалы проверок в 3-дневный срок направлять в орган валютного
контроля в соответствии с компетенцией.
1.4. Рассматривать от имени Государственного таможенного комитета
Российской Федерации дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.5. Обеспечить:
- возбуждение дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в случае обнаружения в ходе
проверок, указанных в подпункте 1.1, достаточных данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения;
- учет и регистрацию дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 16.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, переданных на рассмотрение из
органов и агентов валютного контроля, в соответствии с Временным
положением о порядке учета, регистрации и хранения дел об
административных правонарушениях в таможенных органах Российской
Федерации, утвержденным Приказом ГТК России от 08.05.2002 N 464.
2. Проводить указанные в подпункте 1.1 настоящего Приказа
проверки в месячный срок со дня получения поручения вышестоящего
таможенного органа. Проверки на основании информации баз данных и иных
имеющихся в распоряжении сведений о предполагаемых нарушениях
валютного законодательства проводить по планам работы таможенных
органов по осуществлению валютного контроля с учетом сроков давности
привлечения к административной ответственности, установленных ст. 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Управлению валютного контроля (А.В. Соболев):
3.1. Обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не реже
одного раза в месяц до региональных таможенных управлений и таможен,
непосредственно подчиненных ГТК России:
- поручений на проведение проверок, указанных в подпункте 1.1
настоящего Приказа, сформированных на основании информации о
предполагаемых нарушениях валютного законодательства на сумму,
эквивалентную свыше 10000 долларов США;
- информации баз данных о предполагаемых нарушениях валютного
законодательства на сумму, эквивалентную 10000 долларов США и менее, и
о таможенном оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации в счет исполнения внешнеторговых бартерных
сделок.
3.2. Осуществлять контроль за проведением проверок, указанных в
подпункте 1.1 настоящего Приказа, и за возбуждением дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, проведением
по ним административного расследования и их рассмотрением.
3.3. Подготовить предложения об изменении и дополнении форм
отчетности таможенных органов о работе по осуществлению валютного
контроля.
4. Начальникам региональных таможенных управлений обеспечить
доведение до подчиненных таможен поручений и информации, указанных в
п. 4.1 настоящего Приказа, в срок не более 3-х дней со дня их
получения из ГТК России.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России В.В. Шпагину.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2002 года.
Председатель Комитета,
генерал-полковник таможенной службы
М.В. ВАНИН
25 июня 2002 г.
N 665 |