О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ
В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
14 февраля 2002 г.
N 1110-У
(Д)
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 г. Указания Банка
России "О порядке проведения валютных операций, связанных с получением
и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов и займов в
иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180
дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты
Банка России" N 1030-У от 10 сентября 2001 г. ("Вестник Банка России"
N 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее - Указание Банка России N 1030-У)
и Инструкции Банка России "О порядке учета уполномоченными банками
валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов
кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам
займов в иностранной валюте" N 101-И от 10 сентября 2001 г.,
зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 19
сентября 2001 г. рег. N 2941 ("Вестник Банка России" N 59 от 26
сентября 2001 г.) (далее - Инструкция Банка России N 101-И)
Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок применения
разрешений Банка России на осуществление валютных операций, связанных
с движением капитала, документов о регистрации указанных валютных
операций, а также следующих нормативных актов Банка России:
- Указания Банка России "Об усилении валютного контроля со
стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их
клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У
от 12 февраля 1999 г. ("Вестник Банка России" N 13 от 24 февраля 1999
г.) (далее - Указание Банка России N 500-У),
- Инструкции Банка России "О порядке осуществления
уполномоченными банками учета валютных операций и представления
информации в целях выполнения требований Указания Банка России "Об
усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за
правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о
порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за
нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года"
N 83-И от 28 июня 1999 г. ("Вестник Банка России" N 38 от 30 июня 1999
г.) (далее - Инструкция Банка России N 83-И),
- Указания Банка России "О порядке осуществления юридическими
лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от
20 октября 1998 г. ("Вестник Банка России" N 74 от 28 октября 1998 г.)
(далее - Указание Банка России N 383-У).
1. Действие разрешений Банка России на проведение валютных
операций по кредитным договорам (договорам займа), указанным в пункте
1 Указания Банка России N 1030-У, а также документов о регистрации
указанных валютных операций прекращается.
Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа),
указанные в пункте 1 Указания Банка России N 1030-У, для осуществления
которых Банком России до 1 октября 2001 г. были выданы разрешения на
осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, или
документы о регистрации указанных валютных операций, проводятся
юридическими лицами - резидентами без ограничений, при представлении
предусмотренных нормативными актами Банка России документов.
2. Обосновывающие документы (копии договора, дополнительного
соглашения к договору, разрешения Банка России), предусмотренные
Инструкцией Банка России N 101-И и представленные по состоянию на 1
октября 2001 г. юридическими лицами - резидентами в уполномоченный
банк в соответствии с нормативными актами Банка России, условиями
разрешений Банка России, повторно не представляются при условии, что в
указанные документы на дату представления Сведений о договоре не были
внесены изменения.
3. Документы и информация, обязанность по оформлению и
представлению которых установлена Указанием Банка России N 500-У и
Инструкцией Банка России N 83-И, при осуществлении валютных операций
по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется
действие Инструкции Банка России N 101-И, оформляются и представляются
юридическими лицами - резидентами и уполномоченными банками в
соответствии с Инструкцией Банка России N 101-И.
4. При покупке иностранной валюты в порядке, установленном
Указанием Банка России N 383-У, для осуществления валютных операций по
кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется
действие Инструкции Банка России N 101-И, юридические лица - резиденты
в качестве обосновывающего документа в соответствии с подпунктом "б"
пункта 5 и пунктом 8 Указания Банка России N 383-У представляют в
уполномоченный банк лист 1 Сведений о договоре, оформленных в порядке,
установленном Инструкцией Банка России N 101-И.
5. Уполномоченные банки, осуществляющие по поручению юридических
лиц - резидентов валютные операции по кредитным договорам (договорам
займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России
N 101-И, а также операции, указанные в пункте 4 настоящего Указания,
могут закрыть в установленном порядке досье, которые они вели по
данным валютным операциям в соответствии с иными нормативными актами
или разрешениями Банка России, и поместить хранившиеся в них документы
в досье по кредитному договору, формируемое в соответствии с
Инструкцией Банка России N 101-И.
Досье по указанным валютным операциям открывается и формируется
уполномоченными банками в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка
России N 101-И. Открытия и формирования досье по указанным валютным
операциям, предусмотренного в иных нормативных актах Банка России, не
требуется.
6. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко
14 февраля 2002 г.
N 1110-У |