О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
1 декабря 1994 г.
N 1309
(Д)
В целях обеспечения создания и эксплуатации сложных комплексов и
систем, имеющих принципиальное значение для научного, технического,
производственного и экономического развития Российской Федерации, учи-
тывая особую роль научно-производственного объединения (концерна) "Ан-
тей", входящих в его состав предприятий (организаций) в этом процессе,
и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 авгус-
та 1993 г. N 1267 "Об особенностях приватизации и дополнительных мерах
государственного регулирования деятельности предприятий оборонных от-
раслей промышленности", постановлением Совета Министров - Правительст-
ва Российской Федерации от 11 декабря 1993 г. N 1285 "О предприятиях и
организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих привати-
зации в 1993-1994 годах, а также преобразуемых в акционерные общества"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Принять предложение Государственного комитета Российской Феде-
рации по управлению государственным имуществом, Государственного коми-
тета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Ми-
нистерства обороны Российской Федерации о создании на основе науч-
но-производственного объединения (концерна) "Антей" акционерного об-
щества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее
по тексту - компания) в соответствии с требованиями Закона РСФСР "О
предприятиях и предпринимательской деятельности", Указа Президента
Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационнных ме-
рах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объ-
единений государственных предприятий в акционерные общества" и с уче-
том особенностей, определенных концепцией приватизации научно-произ-
водственного объединения (концерна) "Антей", входящих в его состав
предприятий, объединений, организаций, утвержденной в установленном
порядке Государственным комитетом Российской Федерации по управлению
государственным имуществом по согласованию с Государственным комитетом
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Министерс-
твом обороны Российской Федерации.
Установить, что компания является правопреемником научно-произ-
водственного объединения (концерна) "Антей".
2. Утвердить прилагаемый устав акционерного общества открытого
типа "Промышленная компания "Концерн "Антей".
Государственному комитету Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом, правительству Москвы и президенту компании
произвести государственную регистрацию компании и ее устава в соот-
ветствии с установленным порядком.
3. Закрепить в федеральной собственности сроком на 3 года 51 про-
цент акций компании.
4. В целях защиты интересов государства, обеспечения необходимого
уровня координации деятельности и взаимодействия компании с государс-
твенными органами предусмотреть образование в структуре компании наб-
людательного совета, имея в виду, что его председатель осуществляет
представление интересов государства на собраниях акционеров компании
по пакету акций, закрепленных в федеральной собственности.
Государственному комитету Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом совместно с Государственным комитетом Рос-
сийской Федерации по оборонным отраслям промышленности, другими заин-
тересованными министерствами (ведомствами) с участием представителей
компании в месячный срок представить на утверждение в Правительство
Российской Федерации Положение о наблюдательном совете и его состав.
Председателем наблюдательного совета по должности является председа-
тель Государственного комитета Российской Федерации по оборонным от-
раслям промышленности.
5. Акционерным обществам, образуемым в результате приватизации
государственных предприятий согласно приложению N 1, а также ранее
созданным акционерным обществам (приложение N 2) придать статус дочер-
них акционерных обществ компании (далее по тексту - дочерние общест-
ва).
В процессе приватизации и после приватизации соответствующих
предприятий их оборонная специализация сохраняется. Министерству обо-
роны Российской Федерации заключить с компанией соглашение, определяю-
щее порядок формирования и выполнения государственного оборонного за-
каза компанией и входящими в ее состав дочерними акционерными общест-
вами.
6. Установить, что председатель совета директоров компании явля-
ется по должности одновременно ее президентом.
Назначить председателем совета директоров - президентом компании
Бадалова Юрия Ивановича до первого собрания акционеров.
Включить в состав совета директоров генерального конструктора Еф-
ремова Вениамина Павловича.
Утвердить состав совета директоров компании (согласно приложению
N 3) до первого собрания акционеров.
7. Рекомендовать правительству Москвы, Правительству Республики
Марий Эл, Совету Министров Удмуртской Республики, администрациям Мос-
ковской, Тульской, Оренбургской, Ярославской, Свердловской, Тверской
областей и Краснодарского края, на территории которых расположены объ-
екты компании и ее дочерних обществ (включая объекты социально-бытово-
го и культурного назначения, подлежащие приватизации), обеспечивать в
месячный срок с даты государственной регистрации компании и ее дочер-
них обществ оформление в установленном порядке закрепления за компани-
ей и ее дочерними обществами в бессрочное пользование земельных участ-
ков, занимаемых ими, а также отведенных под объекты, находящиеся в
стадии проектирования и строительства. При оформлении закрепления зе-
мельных участков предусматривать преимущественное право выкупа земли в
собственность дочерних обществ в установленном действующим законода-
тельством порядке.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Черномырдин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
УСТАВ
акционерного общества открытого типа
"Промышленная компания "Концерн "Антей"
Статья 1. Наименование и местонахождение компании
1.1. Полное официальное наименование компании - акционерное об-
щество открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее -
компания).
Сокращенное наименование компании - АООТ "ПК "Концерн Антей".
1.2. Местонахождение компании (юридический адрес): Российская Фе-
дерация, 121471, г.Москва, ул.Верейская, д.41.
Статья 2. Юридический статус компании
2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности
юридического лица компания приобретает с даты ее государственной ре-
гистрации. Компания имеет печать со своим наименованием, фирменный
знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте
в учреждениях банков.
2.2. Учредителем компании является Правительство Российской Феде-
рации.
2.3. Компания несет ответственность по своим обязательствам толь-
ко в пределах своего имущества. Акционеры несут имущественную ответс-
твенность по обязательствам компании в пределах пакета принадлежащих
им акций. Компания не отвечает по имущественным обязательствам ее ак-
ционеров.
2.4. Компания является правопреемником научно-производственного
объединения (концерна) "Антей".
Статья 3. Цели и предмет деятельности компании
3.1. Основной целью компании является выполнение государственного
оборонного заказа.
3.2. Основными видами (предметом) деятельности компании являются:
выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских ра-
бот, изготовление экспериментальной, опытной и серийной продукции
гражданского и специального назначения по профилю дочерних акционерных
обществ, связанных с деятельностью компании в едином цикле "исследова-
ние - разработка - освоение - производство-реализация";
участие в формировании пакета государственных заказов для дочер-
них акционерных обществ;
разработка, реализация и финансирование целевых научно-техничес-
ких программ, формирование научно-технической и технологической поли-
тики компании и ее дочерних акционерных обществ;
создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее
эффективную деятельность компании и ее дочерних акционерных обществ;
организация и проведение работ, направленных на совершенствование
экономической системы функционирования компании и ее дочерних акцио-
нерных обществ, использование акционерных форм деятельности, создание
предприятий в соответствии с действующим законодательством;
выполнение исследовательских проектов, оказание технической помо-
щи и предоставление лицензионной технологии дочерним акционерным об-
ществам и третьим лицам; проведение конъюнктурных исследований и орга-
низация маркетинговой деятельности, оптовых ярмарок, товарных бирж,
аукционов, центров коммерческой информации и т.д.;
организация подготовки квалифицированных кадров в аспирантуре, на
кафедрах высших учебных заведений при дочерних акционерных обществах
компании, силами и средствами компании и ее дочерних обществ;
организация подготовки высших управленческих кадров через рос-
сийские, международные организации и предприятия с участием специалис-
тов компании и долевым вложением средств;
защита интересов компании и ее дочерних акционерных обществ на
государственном и международном уровнях;
организация сервисного обслуживания продукции компании в пределах
Российской Федерации и за рубежом;
проведение симпозиумов, семинаров, конференций и консультаций по
профессиональным проблемам;
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
оказание коммерческих, посреднических и представительских услуг,
в том числе и иностранным партнерам, в соответствии с действующим за-
конодательством;
формирование инвестиционных и других фондов для поддержания и
развития дочерних акционерных обществ компании;
организация рекламной деятельности;
организация торговой деятельности, в том числе с оплатой в сво-
бодно конвертируемой валюте в установленном порядке; оказание транс-
портно-экспедиторских услуг;
реализация предметов потребления, услуг и средств производства
как самостоятельно, так и через другие предприятия и организации;
осуществление инвестиционных вложений, в том числе за рубежом;
участие в возрождении имен русской культуры, оказание помощи учрежде-
ниям культуры, здравоохранения и социального обеспечения, физкультуры
и спорта через создание фондов и попечительских организаций.
3.3. Компания осуществляет любые другие виды хозяйственной дея-
тельности за исключением запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации.
3.4. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с За-
коном Российской Федерации "О государственной тайне" и другими норма-
тивными документами по защите сведений, составляющих государственную
тайну.
Статья 4. Уставный капитал
4.1. Уставный капитал компании составляет 400000000 (четыреста
миллионов) рублей, который разделен на 400000 (четыреста тысяч) обык-
новенных акций.
Номинальная стоимость каждой акции - 1000 (одна тысяча) рублей.
Уставный капитал компании формируется в течение одного календарного
года с момента регистрации компании из имущества научно-производствен-
ного объединения (концерна) "Антей" с учетом оценки его стоимости и
части акций, образующих уставные капиталы дочерних акционерных обществ
компании, вносимых государством.
4.2. В течение тридцати (30) дней после регистрации компания вы-
пускает 400000 (четыреста тысяч) обыкновенных акций номинальной стои-
мостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, из которых 204000 (двести че-
тыре тысячи) акций, что составляет 51 (пятьдесят один) процент устав-
ного капитала компании, закрепляются в федеральной собственности сро-
ком на 3 года.
4.3. Компания ведет реестр акционеров с обязательным включением в
него следующих данных: количество акций, дата их приобретения, наиме-
нование (имя) акционера и местонахождение (адрес) его, цена приобрете-
ния акций.
4.4. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из
реестра акционеров, заверенная печатью компании. Компания обязана вес-
ти журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью компании. Каждый акционер имеет право удосто-
вериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акци-
онеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
4.5. Для обеспечения своей деятельности компания может создавать
резервный и другие фонды. Состав фондов, порядок их формирования и ис-
пользования средств фондов устанавливается решениями органов управле-
ния компанией в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства и потребностями развития компании.
Статья 5. Права и обязанности акционеров
5.1. Владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акци-
онеров лично или через полномочных представителей и вносить предложе-
ния на рассмотрение в соответствии с настоящим уставом.
5.2. Каждый владелец акций имеет право продать часть или все свои
акции.
5.3. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акцио-
неров.
5.4. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество компании распределяется между держате-
лями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, вы-
пущенных компанией.
Статья 6. Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления компании является собрание акцио-
неров.
Один раз в год компания проводит годовое собрание акционеров.
Помимо годового, могут созываться чрезвычайные собрания.
Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны президентом
для рассмотрения любых вопросов. Президент должен созвать чрезвычайное
собрание по выраженному в письменной форме требованию большинства чле-
нов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не ме-
нее чем 10 процентами обыкновенных акций компании. В таком требовании
должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня долж-
но быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты
его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акцио-
неров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем
опубликования в определенной газете соответствующего объявления и ин-
формации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после
уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечи-
вается присутствием лично или через полномочных представителей вла-
дельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций компании. При от-
сутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на кото-
ром решение принимается большинством голосов присутствующих акционе-
ров, независимо от наличия кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся
следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них прого-
лосовали владельцы более 50 процентов обыкновенных акций, присутствую-
щие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) изменение уставного капитала;
3) принятие кодекса поведения членов совета директоров, членов
правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного от-
чета совета директоров, а также отчета аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную
акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной
советом директоров компании;
6) назначение членов ревизионной комиссии и независимых внешних
аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиа-
лов, представительств, отделений компании в соответствии с действующим
законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение
обязательств от имени компании, которые превышают полномочия, предос-
тавленные совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже или ином
отчуждении недвижимого имущества компании либо иного имущества, состав
которого определяется учредительными документами компании, если разме-
ры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, пре-
вышают 10 процентов активов компании;
10) принятие решений об образовании дочерних предприятий и учас-
тии компании в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании
компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации компании, создании ликвидацион-
ной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание президента компании и членов совета директоров.
Действия должностных лиц компании, нарушающие пункт 6.3 настояще-
го устава, ведут к привлечению их к ответственности. 6.4. Решение воп-
росов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12) п.6.3, требу-
ет согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствую-
щих лично или через полномочных представителей.
Статья 7. Наблюдательный совет
7.1. Наблюдательный совет создается в целях защиты интересов го-
сударства, обеспечения необходимого уровня координации деятельности и
взаимодействия компании с государственными органами.
Наблюдательный совет осуществляет также функции контроля за дея-
тельностью компании и ее органов управления со стороны государства.
7.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с положением о нем.
Состав наблюдательного совета, его председатель, а также положе-
ние о наблюдательном совете компании утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации.
Статья 8. Совет директоров и правление
8.1. Основной задачей членов совета директоров и членов правления
является выработка направлений деятельности компании, а также инвести-
ционной, кредитно-финансовой и ценовой политики.
8.2. В состав совета директоров входят президент компании, гене-
ральный конструктор, генеральные директора акционерных обществ (предп-
риятий).
Председателем совета директоров по должности является президент.
8.3. Члены совета директоров и члены правления обязаны соблюдать
лояльность по отношению к компании.
В случае, когда член совета директоров или член правления имеет
финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или
намеревается быть компания, а также в случае иного противоречия инте-
ресов указанного лица и компании в отношении существующей или предпо-
лагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности совету
директоров до момента принятия решения (заключения сделки), сделка
должна быть одобрена большинством членов совета директоров, не имеющих
такой заинтересованности, либо большинством акционеров.
Член совета директоров или член правления, который указанным об-
разом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности
или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в об-
суждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к такой сделке.
Члены совета директоров и члены правления считаются имеющими личную
финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях
или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических и
физических лиц, которые:
являются поставщиками товаров или услуг компании;
являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых
компанией;
могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом компании;
имеют имущество, полностью или частично образованное компанией.
8.4. Члены совета директоров и члены правления не должны исполь-
зовать возможности компании или допускать их использование в иных це-
лях, помимо предусмотренных пунктом 7.1 настоящего устава. Под терми-
ном "возможности компании" в настоящей статье понимаются:
все принадлежащие компании имущественные и неимущественные права;
возможности в сфере хозяйственной деятельности;
информация о деятельности и планах компании;
любые права и полномочия компании, имеющие для нее ценность.
8.5. Члены совета директоров и члены правления в период своей ра-
боты в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в
работе предприятий, конкурирующих с компанией, за исключением случаев,
когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета
директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных ак-
ций компании.
8.6. Члены совета директоров и члены правления обязаны также вы-
полнять иные правила, установленные собранием акционеров.
8.7. Члены совета директоров и члены правления не имеют права
косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на при-
нятие решений советом директоров или правлением компании. Члены совета
директоров и члены правления несут ответственность за ущерб, причинен-
ный в результате нарушения положения настоящей статьи, включая привле-
чение их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.
8.8. Члены совета директоров и члены правления обязаны осущест-
влять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, ко-
торый они считают наилучшим в интересах компании.
8.9. Члены совета директоров и члены правления несут ответствен-
ность перед компанией за ущерб, причиненный ей в результате:
неисполнения ими своих функций, определенных настоящим уставом;
ненадлежащего выполнения ими своих функций, определенных настоя-
щим уставом.
8.10. Члены совета директоров и члены правления, нарушающие обя-
занности, установленные пунктами 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 и
8.9 настоящего устава, несут ответственность за возмещение в полном
объеме ущерба, причиненного компании в результате нарушения вышеука-
занных обязанностей, включая упущенную выгоду компании в размере ее
полной рыночной стоимости.
8.11. Члены совета директоров и члены правления, виновные в нару-
шении законодательства Российской Федерации о государственной тайне,
несут ответственность в соответствии со статьей 26 Закона Российской
Федерации "О государственной тайне".
Статья 9. Заседание совета директоров
9.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях совета директоров
обязательно участие председателя или членов наблюдательного совета
компании. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не
позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмот-
рения проекта годового баланса компании, счета прибылей и убытков и
отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и го-
товит повестку дня. На годовом заседании председатель представляет со-
вету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о те-
кущем состоянии дел, об основных результатах и планах компании.
Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми
двумя членами совета директоров.
9.2. Уведомление о заседании совета директоров направляется каж-
дому члену совета в письменной форме в порядке, установленном советом
директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению
прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На
заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не ука-
занные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета
директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов
совета.
9.3. Все решения совета директоров принимаются простым большинс-
твом голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
9.4. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные
для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5
процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной
комиссии, а также президентом.
9.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в уста-
навливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для
ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его предс-
тавителю по юридическому адресу компании или в другом определенном со-
ветом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и сек-
ретарем заседания.
Статья 10. Компетенция совета директоров
10.1. Совет директоров имеет право принимать решения по любым
вопросам деятельности компании, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции собрания акционеров.
10.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномо-
чия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законода-
тельными актами Российской Федерации.
10.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан прини-
мать соответствующие им решения:
рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения
или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удосто-
верять, что увеличение уставного капитала равно рыночной стоимости со-
ответствующего вклада в уставный капитал компании;
утверждать положение о правлении компании, представляемое прези-
дентом;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри
компании;
принимать правила и регламент проведения заседаний совета;
утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых од-
ной стороной выступает компания, а другой стороной - любой акционер,
владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного
капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо
компании;
давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов,
представительств, отделений и дочерних предприятий;
по согласованию с президентом назначать, увольнять должностных
лиц правления компании;
определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений,
системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения и
выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиден-
да;
принимать по представлению правления решения об осуществлении
компанией капиталовложений, размер которых превышает 10 процентов го-
дового оборота компании в предшествующем году;
утверждать заключение сделок с активами компании, размер которых
превышает 5 процентов годового оборота предыдущего года (в течение
первого года - 5 процентов уставного капитала) в порядке, установлен-
ном собранием акционеров.
Статья 11. Президент и правление
11.1. Президент осуществляет оперативное руководство деятель-
ностью компании и наделяется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой
задачи. Президент осуществляет свою деятельность в строгом соответс-
твии с действующим законодательством и настоящим уставом.
11.2. Правление является исполнительным органом компании и дейс-
твует на основании положения, утвержденного советом директоров.
11.3. На заседаниях совета директоров и собраниях акционеров точ-
ку зрения правления представляет президент.
11.4. Президент вправе без доверенности осуществлять действия от
имени компании.
Статья 12. Учет и отчетность компании
12.1. Баланс, счет прибылей и убытков компании составляются в
рублях.
12.2. Первый финансовый год компании начинается с даты ее регист-
рации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые
годы соответствуют календарным.
12.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые
документы для отчета составляются в соответствии с действующим законо-
дательством.
12.4. По месту нахождения компании ведется полная документация, в
том числе:
учредительные документы компании, а также нормативные документы,
регулирующие отношения внутри компании, с последующими изменениями и
дополнениями;
все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения
собственных ревизий компании, а также проверок соответствующими госу-
дарственными органами согласно действующему законодательству;
реестр акционеров;
протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров и ре-
визионной комиссии;
перечень лиц, имеющих доверенность на представление компании;
список всех членов совета директоров и должностных лиц правления
компании.
Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и
их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня.
Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных докумен-
тов, кроме относящихся к коммерческой тайне компании.
Статья 13. Ревизионная комиссия
13.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек,
избираемых владельцами более чем 50 процентов обыкновенных акций ком-
пании. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов
своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии
могут присутствовать на его заседаниях.
13.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не
позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по
результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ве-
дения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными
согласно положениям статьи 12 настоящего устава. Внеплановые ревизии
проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не
менее чем 10 процентов обыкновенных акций компании или большинства
членов совета директоров. Работники компании должны своевременно обес-
печивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и докумен-
тами.
Статья 14. Ликвидация и реорганизация компании
14.1. Компания может быть ликвидирована в следующих случаях:
по решению общего собрания акционеров;
по решению суда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
14.2. При ликвидации компании совет директоров создает ликвидаци-
онную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, ус-
танавливает для кредиторов срок предъявления претензий, который не мо-
жет быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликви-
дации.
14.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет
ликвидационный баланс и представляет его совету директоров. С момента
ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций
совета директоров, правления и президента. С этого момента она являет-
ся единственным уполномоченным представителем компании по всем вопро-
сам, относящимся к ее деятельности. В момент своего создания комиссия
публикует в официальной печати по месту нахождения компании сообщение
о ее ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий.
Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем
через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее
чем через четырнадцать и не позднее чем через сорок дней. Ликвидацион-
ная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности
предприятия и выявлению претензий кредиторов.
14.4. Имущество компании продается ликвидационной комиссией с
аукциона. Выручка от продажи направляется на удовлетворение требований
кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в по-
рядке, установленном настоящим уставом.
14.5. В случае, если средств компании недостаточно для удовлетво-
рения всех обязательств перед кредиторами, средства компании распреде-
ляются между кредиторами пропорционально сумме требований кредиторов
согласно действующему законодательству.
14.6. Компания считается ликвидированной с момента внесения соот-
ветствующей записи в Государственный реестр.
14.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмот-
ренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных предприятий, приватизируемых и преобразуемых в
дочерние акционерные общества акционерного общества
открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
Научно-исследовательский электромеханический институт, г.Москва
Марийский машиностроительный завод, г.Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл
Волжский электромеханический завод, г.Волжск, Республика Марий Эл
Марийский завод "Новатор", г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Государственное предприятие "Вектор", г.Екатеринбург
Государственное предприятие "Ижевский электромеханический завод",
г.Ижевск, Удмуртская Республика
Тульский завод "Арсенал", г.Тула
Оренбургский аппаратный завод, г.Оренбург
Ижевский литейный завод, г.Ижевск
Завод "Электроавтоматика", г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Красногорский завод "Электродвигатель", рп Красногорский, Звени-
говский район, Республика Марий Эл
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
ПЕРЕЧЕНЬ
акционерных обществ, преобразуемых в дочерние акционерные общества
акционерного общества открытого типа "Промышленная компания
"Концерн "Антей"
Акционерное общество открытого типа "Холодмаш", г.Ярославль
Акционерное научно-производственное общество открытого типа "Ма-
рихолодмаш", г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Акционерное общество открытого типа "Торгмаш", г.Екатеринбург
Акционерное общество открытого типа "Научно-производственное объ-
единение "Машиностроительный завод им.М.И.Калинина", г.Екатеринбург |