О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ
РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ,
А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
4 апреля 1996 г.
N 267
(Д)
В связи с принятием "Порядка предоставления Центральным банком
Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на
участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций за
границей, а также на открытие филиалов за границей" (инструкция
Центрального банка Российской Федерации от "4" апреля 1996 г. N 38,
далее - Порядок) Банк России сообщает следующее:
1. Порядок вступает в силу с 4 апреля 1996 г.
2. Утрачивают силу с 4 апреля 1996 г. "Основные принципы
предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений
российским юридическим лицам-резидентам на участие в капитале банков и
иных кредитно-финансовых учреждений за границей" (письмо Центрального
банка Российской Федерации от 28 апреля 1993 года N 35).
3. Порядок выдачи разрешений российским уполномоченным банкам на
участие в капитале банков и иных кредитных организаций за границей с
участием Банка России, в соответствии со статьей 7 Федерального закона
Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", будет установлен Банком России дополнительно.
4. При изменении уполномоченным банком долей участия в капитале
кредитной организации за границей, в целях приведения размера долей
участия уполномоченного банка в капитале кредитной организации за
границей, в которой участвуют иные российские юридические лица, в
соответствие с требованиями пункта 2.1 Порядка, банк России будет
исходить из возможностей выполнения указанного требования.
5. В целях создания единой базы данных и приведения в
соответствие с Порядком представляемой российскими юридическими лицами
отчетности о деятельности кредитных организаций и филиалов за
границей, российские юридические лица, получившие до 1 января 1996 г.
разрешения (лицензии) Банка России на участие в уставном капитале
кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за
границей в срок до 1 сентября 1996 г. заказным почтовым отправлением с
уведомлением отправителя предоставляют следующие документы:
а) в случае участия в уставном капитале кредитных организаций за
границей - в Главное управление валютного регулирования и валютного
контроль Банка России:
- копию разрешения (лицензии) Банка России;
- справку о датах и суммах переводов средств в уставный капитал
кредитной организации за границей с приложением копий платежных
документов, заверенных подписями руководителя и главного бухгалтера, а
также оттиском печати российского юридического лица;
- справку о датах и суммах полученных дивидендов за период работы
кредитной организации за границей, заверенную подписями руководителя и
главного бухгалтера, а также оттиском печати российского юридического
лица.
б) в случае открытия филиалов за границей - в Департамент
банковского надзора Банка России:
- копию разрешения Банка России на открытие филиала за границей;
- документы, подтверждающие факт открытия филиала за границей;
- копию положения о филиале;
- баланс филиала на 1 января 1996 г.
6. Главное управление валютного регулирования и валютного
контроля до 1 января 1997 г. выдают уполномоченным банкам
дополнения к ранее выданным Банком России разрешениям
(лицензиям),предусматривающие предоставление определенной Порядком
отчетности.
7. Уполномоченные банки, имеющие филиалы за границей,
ежеквартально представляют в Главное управление (Национальный банк)
Банк России по месту расположения головного уполномоченного банка
наряду с установленными Банком России формами бухгалтерской и
статистической отчетности, включающими отчетность по филиалам за
границей, балансы этих филиалов.
Главным управлениям (Национальным банкам) Центрального банка
Российской Федерации довести до сведения уполномоченных банков
содержание настоящего письма и текст "Порядка предоставления
Центральным банком Российской Федерации разрешений российским
уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных
кредитных организаций за границей, а также на открытие филиалов за
границей от 4 апреля 1996 г. N 38.
Председатель Центрального банка РФ С.К.Дубинин |