О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
"ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ
К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" N 500-У ОТ 12.02.99
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
23 августа 1999 г.
N 629-У
(Д)
1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка
России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за
нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 (далее -
Указание) ("Вестник Банка России" N 13 от 24.02.99):
1.1. В подпункте "б" пункта 1.2 Указания слова "где расположены
оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих льготный налоговый
режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)";
1.2. Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей
редакции:
"Список государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны)";
1.3. Приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего
содержания:
"47. Республика Палау (Белау)".
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в
"Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко
23 августа 1999 г.
N 629-У |