РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
8 января 2003 г.
N 9-р
(Д)
Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:
1) слова: "преступным путем" заменить словами: "преступным путем,
и финансированию терроризма";
2) в Рекомендациях по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, утвержденных указанным
распоряжением:
заголовок, абзац первый пункта 4, подпункт "д" пункта 6, пункты
14 и 16 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и
финансированию терроризма" в соответствующем падеже;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Рекомендации определяют единый подход к разработке
организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным
имуществом, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг,
страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой
связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю - продажу
драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и
лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и
букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в
которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том
числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление
инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
(далее именуются - организации), правил внутреннего контроля,
осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее именуются - правила)";
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 после слов: "и обучению кадров" дополнить словами:
"порядок приостановления операций с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма";
подпункт "г" пункта 5, подпункты "б" и "в" пункта 6, пункт 12
после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или финансирования
терроризма" в соответствующем падеже.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
8 января 2003 г.
N 9-р |