О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
8 января 2003 г.
N 6
(Д)
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст.
4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной
регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего
Постановления.
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на
согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия
надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих
дней с даты их утверждения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. КАСЬЯНОВ
8 января 2003 г.
N 6 |