ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
18 января 2003 г.
N 27
(НТЦС)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
18 января 2003 г.
N 27
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 года
N 27
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их участии в экстремистской деятельности (далее именуется - перечень),
и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
составляет и вносит изменения и дополнения в перечень на основании
сведений о:
а) вступивших в законную силу решениях судов Российской Федерации
о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с
осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об отмене
(изменении) этих решений;
б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской
Федерации о признании физического лица виновным в совершении
преступления террористического характера, а также об отмене
(изменении) этих приговоров;
в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или
подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении деятельности
организации в связи с их обращениями в суд с заявлением о привлечении
этой организации к ответственности за террористическую деятельность, а
также об утрате этими решениями силы;
г) вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о
возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления
террористического характера, а также о прекращении этих уголовных дел;
д) составленных международными организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных
Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных
с террористическими организациями или террористами, а также об
изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации решениях (приговорах) судов и иных компетентных
органов иностранных государств в отношении организаций или физических
лиц, осуществляющих террористическую деятельность, а также об отмене
(изменении) этих решений (приговоров).
Под преступлениями террористического характера, указанными в
подпунктах "б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления,
предусмотренные статьями 205, 2051, 206, 208, 211, 277, 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения,
представляются в Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке,
согласованном с нею, Министерством юстиции Российской Федерации и
Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с
Положением о предоставлении информации и документов Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу кроме
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть
представлена следующая информация (если имеется):
для организаций - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес
фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей
и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения настоящего Положения, направляются в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты
утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения органами
государственной власти Российской Федерации, указанными в пункте 3
настоящего Положения, соответствующей информации.
6. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения не
позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, направляются
Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу в виде
информационных писем непосредственно организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, или через
соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и по
согласованию с ними. |