ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
ПРИКАЗ
КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
31 января 2003 г.
N 9
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N
44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в
Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28
("Российская газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Председатель
В.А. ЗУБКОВ
31 января 2003 г.
N 9
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
11 февраля 2003 г.
N 4202
Приложение N 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 года
N 9
---------------------
| Форма 1-КПУ |
---------------------
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
----------------------------------------------------------------------
| Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование организации: |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное наименование: |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Краткое наименование: |
|--------------------------------------------------------------------|
| 2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, |
| населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
|--------------------------------------------------------------------|
| 3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, |
| населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
|--------------------------------------------------------------------|
| 4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
|--------------------------------------------------------------------|
| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------------------------------------------------------------|
| 8. Дата внесения записи о гос. Регистрации |
|--------------------------------------------------------------------|
| 9. Наименование регистрирующего органа |
|--------------------------------------------------------------------|
| 10. Регистрационный номер |
| (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
|--------------------------------------------------------------------|
| 11. Дата регистрации |
|--------------------------------------------------------------------|
| 12. Наименование органа, |
| зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
|--------------------------------------------------------------------|
| 13. Основной вид деятельности |
|--------------------------------------------------------------------|
| 14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности |
| компании с точки зрения федерального закона: характеристика |
| проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, |
| сектор рынка финансовых услуг, среднее количество |
| (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному |
| контролю) |
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
| 15. Руководитель организации: |
| Должность |
|--------------------------------------------------------------------|
| Фамилия | Имя |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Отчество | Образец подписи | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Дата рождения |Место рождения |
|--------------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность: |
| Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Серия |Номер |
|--------------------------------------------------------------------|
| Когда выдан |Кем выдан |
|--------------------------------------------------------------------|
| 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил |
| внутреннего контроля -----------------------------|
| Должность | Телефон |
|--------------------------------------------------------------------|
| Фамилия | Имя |
| -------------------------------|-----------------------------------|
| Отчество | Образец подписи | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Дата рождения |Место рождения |
|--------------------------------------------------------------------|
| Документ, удостоверяющий личность: |
| Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Серия | Номер |
|--------------------------------------------------------------------|
| Когда выдан | Кем выдан |
|--------------------------------------------------------------------|
| 17. Предпочтительный способ связи с КФМ России |
|--------------------------------------------------------------------|
| --- --- --- |
| | | Интернет | | Модем | | Почтовая доставка |
| --- --- --- |
|--------------------------------------------------------------------|
| Телефон (код города, телефон): |
|--------------------------------------------------------------------|
| Телефакс: |
|--------------------------------------------------------------------|
| Адрес электронной почты: |
|--------------------------------------------------------------------|
| 18. Образец оттиска печати, ------------ |
| используемой для заверения | | |
| информационных сообщений: | | |
| | | |
| | М.П. | |
| ------------ |
----------------------------------------------------------------------
Должность -------------------------------------------------------
Фамилия, И.О. -------------------- ------------------------------
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем
организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и
подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации. |