О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
11 августа 2003 г.
N 117-T
(Д)
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (с дополнениями, внесенными
Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")
(далее - Кодекс) на федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный принимать меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.11.2001 N 1263 - Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу), возложены полномочия по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России
применяет к кредитным организациям меры принуждения, в частности, в
случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых в соответствии с
ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления
информации, представления неполной или недостоверной информации.
Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права,
при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений
требований Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" меры принуждения к кредитным организациям применяются
Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные
учреждения Банка России используют порядок применения мер,
предусмотренный Инструкцией Банка России от 31.03.1997 N 59 "О
применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения
пруденциальных норм деятельности".
С Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу
(Чиханчин Ю.А.) согласовано.
О.В. ВЬЮГИН
11 августа 2003 г.
N 117-T |