ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
29 декабря 2003 г.
N 183-Т
(Д)
Банк России разъясняет, что помимо сведений, представляемых
кредитными организациями в КФМ России в рамках отчета в виде
электронного сообщения в соответствии с Положением Банка России от 20
декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
кредитные организации могут направлять в уполномоченный орган иную
информацию на бумажном носителе.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных
организаций для использования в работе в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
С.М.ИГНАТЬЕВ
29 декабря 2003 г.
N 183-Т |