ОБ ОТКРЫТИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ
СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
30 марта 2004 г.
N 1411-У
(Д)
1. На основании Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 50, ст. 4859) и Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52
(часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает, что физические лица -
резиденты открывают банковские счета в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных
государств, не являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в валюте
Российской Федерации в банках, расположенных на территориях
иностранных государств, являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации
открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по
согласованию с Банком России.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и на основании решения Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004
года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
30 марта 2004 г.
N 1411-У
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
8 апреля 2004 г.
N 5732 |