О ПРОЕКТЕ ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А
ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
(Редакция на 17.07.2003)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
8 июля 1997 г.
N 840
(ЮИАИ)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить в качестве основы для переговоров представленный
Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю
согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации,
Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством внутренних
дел Российской Федерации, Министерством внешних экономических связей и
торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской
Федерации, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации,
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной
службой налоговой полиции Российской Федерации, Службой внешней
разведки Российской Федерации, а также Центральным банком Российской
Федерации проект Типового соглашения между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и
взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями,
а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
(прилагается).
2. Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу с
участием Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, а также при необходимости других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти формировать
делегации для проведения переговоров с уполномоченными органами
иностранных государств о заключении межправительственных соглашений,
разрабатываемых на основе Типового соглашения, предусмотренного
пунктом 1 настоящего Постановления.
Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации как органу
валютного контроля Российской Федерации принимать участие в
переговорах с уполномоченными органами иностранных государств о
заключении указанных межправительственных соглашений.
3. Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу по
результатам переговоров представлять в установленном порядке
Правительству Российской Федерации согласованные проекты указанных в
пункте 2 настоящего Постановления межправительственных соглашений и
предложения о подписании этих соглашений от имени Правительства
Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
8 июля 1997 г.
N 840
Проект
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
--------------------------------------------------------
(название иностранного государства)
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С
НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Правительство Российской Федерации и Правительство -------------
---------------------------------------------, именуемые в дальнейшем
(название иностранного государства)
Сторонами,
руководствуясь национальным законодательством и международными
обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по
борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного
сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с
незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями,
связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма,
согласились о нижеследующем:
Статья 1.
Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия
физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными
средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от
формы и способа их осуществления, направленные на установление,
изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и
обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства
каждой из Сторон, влекущим за собой юридическую ответственность;
"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые
могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а
также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
"доходы, полученные преступным путем" - вещи, включая деньги и
ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные
объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения
национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой
юридическую ответственность.
Статья 2.
Предмет Соглашения
1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой
помощи по гражданским и уголовным делам.
Статья 3.
Компетентные органы
1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон
непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми
каждой из Сторон (далее именуются компетентные органы).
В случае изменения официального наименования компетентных органов
Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы могут
заключать протоколы о порядке его осуществления по конкретным
направлениям сотрудничества.
Статья 4.
Формы сотрудничества
Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:
а) обмен информацией, которая может способствовать
предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма:
правового характера, в частности о национальном законодательстве,
направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма;
о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и
раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма;
о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии
форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма;
о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые,
по сведениям компетентных органов, возможно, получены преступным
путем, и финансированием терроризма;
б) проведение согласованных действий, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение незаконных финансовых операций, а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и
выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма;
г) оказание помощи:
в стажировке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач
по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также
финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
д) иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному
законодательству каждой из Сторон.
Статья 5.
Содействие в возвращении имущества
Стороны оказывают друг другу содействие на основе национального
законодательства в возвращении имущества, приобретенного в результате
или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых
операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма, и изъятого в
результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.
Статья 6.
Гармонизация национального законодательства
Стороны будут стремиться к гармонизации национального
законодательства своих государств в области борьбы с незаконными
финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
Статья 7.
Порядок предоставления информации
Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения
производится в соответствии с национальным законодательством
государств каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на
основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного
органа.
Запрос о предоставлении информации должен содержать его краткое
обоснование, а также информацию, необходимую для его исполнения (в том
числе дату, место и обстоятельства правонарушения).
Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в исполнении
запроса о предоставлении информации, если это может нанести ущерб
суверенитету или безопасности государства либо противоречит
законодательству государства запрашиваемой Стороны.
Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении
информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный
орган.
Статья 8.
Использование информации
Компетентный орган одной Стороны гарантирует компетентному органу
другой Стороны конфиденциальность информации по вопросам, связанным с
предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных
финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма.
Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может
быть передана кому бы то ни было без письменного согласия
компетентного органа Стороны, предоставившего эту информацию.
Статья 9.
Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров
Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в
подготовке кадров может осуществляться путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия
и функции которых будут определяться компетентными органами Сторон;
проведения семинаров; разработки и обмена техническими средствами
и методическими рекомендациями.
Статья 10.
Порядок внесения изменений
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем обмена
дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в силу в
соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу
настоящего Соглашения.
Статья 11.
Решение спорных вопросов
Любые спорные вопросы относительно толкования или применения
настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по
дипломатическим каналам.
Статья 12.
Вступление в силу и прекращение действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести
месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить
его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает
осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся
незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в ------------------ "----" ----------- 200-- года в
двух экземплярах, каждый на русском и ------------------- языках,
причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
-----------------------------------
(название иностранного государства)
|