ОБ УСИЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1 июля 2004 г.
N 18
(Д)
В целях усиления контроля за достоверностью и полнотой сведений,
заявляемых при декларировании товаров, недопущения случаев
недостоверного декларирования обязываю:
1. Службу организации таможенного контроля Управления (Р.С.
Мухутдинов), службу федеральных таможенных доходов Управления (И.Ю.
Костюченко) до 5 числа каждого месяца представлять в
информационно-техническую службу Управления (Н.И. Раменских)
формализованный перечень критериев и индикаторов рисков на основе
анализа информации, полученной из таможен Управления, по ввозимым в
Российскую Федерацию товарам за предыдущий месяц, а также форму
выборки и отчетов.
2. Информационно-техническую службу Управления (Н.И. Раменских):
2.1. До 7 числа каждого месяца представлять мне на утверждение
выверенный перечень критериев и индикаторов рисков на основании данных
предыдущего месяца для рассылки их в таможни Управления.
2.2. Еженедельно до 12.00 первого рабочего дня недели направлять
сформированные в соответствии с представленными критериями и
индикаторами рисков данные по каналам связи в службы организации
таможенного контроля, федеральных таможенных доходов Управления и в
ГТК России.
3. Службу организации таможенного контроля Управления (Р.С.
Мухутдинов):
3.1. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга баз данных
направленных и оформленных товаров, а также полученных из
информационно-технической службы Управления индикаторов рисков с целью
выявления случаев нарушения Таможенного кодекса Российской Федерации,
расхождения сведений, представленных при пересечении таможенной
границы и заявленных при декларировании товаров, заявленных
недостоверных сведений о весовых и количественных характеристиках
товаров, а также с целью выявления товарных партий, в которых
одновременно оформляются товары, относящиеся к товарам групп "риска" и
"прикрытия", а также случаев нарушения сроков доставки товаров.
3.2. По результатам анализа направлять начальникам таможен
Управления поручения о проведении проверочных мероприятий, их сроках и
объемах.
3.3. В случае наличия признаков ненадлежащего исполнения
таможнями Управления поручений, направленных в соответствии с п. 3.2
настоящего распоряжения, представлять в организационно-инспекторскую
службу Управления сведения, необходимые для проведения проверочных
мероприятий по исполнению подчиненными таможнями поручений Управления.
3.4. Ежедекадно обмениваться со службой федеральных таможенных
доходов Управления результатами проведенных мероприятий и по мере
необходимости совместно определять перечень таможенных постов, по
которым необходимо проведение проверок рабочими группами Управления.
3.5. Обеспечить формирование рабочих групп из числа должностных
лиц служб организации таможенного контроля и федеральных таможенных
доходов Управления, их документальное обеспечение для направления в
места таможенного оформления товаров, где предполагаются нарушения
действующего законодательства.
3.6. Организовать учет поручений на проведение проверочных
мероприятий, осуществляемых рабочими группами Управления в
соответствии с п. 3.5 настоящего распоряжения, в журнале учета
поручений на проведение проверок по форме, приведенной в приложении 1
к настоящему распоряжению.
4. Службу федеральных таможенных доходов Управления (И.Ю.
Костюченко):
4.1. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга базы данных и
индикаторов рисков, полученных из информационно-технической службы
Управления, с целью выявления возможных фактов занижения таможенной
стоимости, неправильной классификации в соответствии с ТН ВЭД России и
неверного определения страны происхождения товаров.
4.2. По результатам анализа направлять начальникам таможен
Управления поручения о проведении проверочных мероприятий, их сроках и
объемах.
4.3. В случае наличия признаков ненадлежащего исполнения
таможнями Управления поручений, направленных в соответствии с п. 4.2
настоящего распоряжения, представлять в организационно-инспекторскую
службу Управления сведения, необходимые для проведения проверочных
мероприятий по исполнению.
4.4. Ежедекадно обмениваться со службой организации таможенного
контроля Управления результатами проведенных мероприятий и
представлять мне данные о результатах проведенных проверок. По мере
необходимости вносить на утверждение перечень таможенных постов, по
которым необходимо проведение проверок рабочими группами Управления.
5. Организационно-инспекторскую службу Управления (Р.И. Дронов):
5.1. По согласованию с начальником Управления обеспечить
проведение необходимых проверочных мероприятий по исполнению
подчиненными таможнями поручений Управления.
5.2. По результатам проверочных мероприятий представлять акт мне
на утверждение.
6. Начальников таможен (кроме Центральной оперативной и
Центральной тыловой) под персональную ответственность:
6.1. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга баз данных
направленных и оформленных товаров с целью изучения динамики объемов
таможенного оформления товаров, выявления товаров групп "риска" и
"прикрытия", предполагаемых фактов недостоверного декларирования
товаров, выявления возможных фактов занижения таможенной стоимости
товаров.
6.2. По результатам анализа в случае выявления признаков
нарушения таможенного законодательства, а также по поручениям,
полученным из Управления, проводить проверки таможенного оформления
товаров и устранять выявленные нарушения.
6.3. Доклад по проверкам, проведенным по поручениям служб
Управления, представлять в Управление в соответствии с указанными в
поручениях сроками по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему
распоряжению.
7. Руководителей рабочих групп, создаваемых в соответствии с п.
3.5 настоящего распоряжения, представлять акт по результатам
проверочных мероприятий мне на утверждение.
8. Центральную тыловую таможню (С.А. Кремешков) обеспечить
выделение автотранспорта рабочим группам, созданным в соответствии с
п. 3.5 настоящего распоряжения, по заявкам руководителей рабочих групп
в течение трех часов после подачи заявки.
9. Признать утратившим силу распоряжение Управления от 13.04.2004
N 15 "О проведении оперативного контроля в отношении товаров,
происходящих с территории Китая и других стран Юго-Восточной Азии".
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Начальник Управления
генерал-майор таможенной службы
В.И. Седов
1 июля 2004 г.
N 18
Приложение 1
к распоряжению Центрального
таможенного управления
от 1 июля 2004 года
N 18
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОРУЧЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК
-------------------------------------------------------------------------------------------
|N и дата |Дата | Объект | Ф.И.О. | Задание на | Краткие |
|поручения|проведения | проверки | ответственного | проведение | результаты |
| |проверки | | за проведение | проверки | проверки |
| | | | проверки | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
|1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к распоряжению Центрального
таможенного управления
от 1 июля 2004 года
N 18
ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Дата и N |N |Краткое |Код |Вес | Таможенные платежи, тыс. рублей | Результаты проверочных мероприятий: |
|п/п|поручения |ГТД |наименование|товара|нетто | | служебные |
| |на | |товара | |товара | | проверки (номер и дата приказа, сведения |
| |проведение | | | | | | о привлечении к ответственности должностных |
| |проверки | | | | | | лиц, |
| | | | | | | | форма взыскания), таможенная ревизия, |
| | | | | | | | требование |
| | | | | | | | на списание денежных средств, дело об АП |
| | | | | | | | (N статьи, вид взыскания) и т.д. |
|---|-----------|-----|------------|------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | по товару | итого по ГТД | |
|---|-----------|-----|------------|------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | доначисл.| довзыск. | доначисл. | довзыск.| |
|---|-----------|-----|------------|------|-------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------------------------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |