ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ
ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
8 сентября 2004 г.
N 104-Т
(Д)
Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001
N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от 22.01.2003 N 5) со дня
опубликования настоящего Указания оперативного характера Банка России
применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9
августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению
кадров в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года N 5994 ("Вестник
Банка России" от 01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа
2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ
его осуществления в кредитных организациях", зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 6003
("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), Положению Банка России от
19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка
России" от 10.09.2004 N 54).
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера
Банка России до сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
8 сентября 2004 г.
N 104-Т |