О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
25 октября 2004 г.
N 578
(НТЦС)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении
информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327) следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту постановления слова: "Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами:
"Федеральную службу по финансовому мониторингу";
2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слова: "Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже
заменить словами: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже;
по тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;
пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Информация
представляется организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются -
организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных
металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари)
и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами
или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по
финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке,
установленном Центральным банком Российской Федерации.".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
25 октября 2004 г.
N 578 |