Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ".
АНКЕТА ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
Заполнил: -------------------------------------------------------
Инициалы, фамилия, должность лица,
заполнившего анкету, наименование таможенного органа
----------------------------------------------------------------------
Дата составления: -----------------------------------------------
Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ) -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Параметр анализа | Значения параметра |
|п/п| | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗДЕЛ 1 |
| Основные сведения о субъекте ВЭД |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Организационно-правовая | Наименование: |--- Прочие |
| | форма и наименование | ------------- |--- |
| | субъекта ВЭД | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- ОАО |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- ЗАО |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- ООО |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- ПБОЮЛ |
| | | ------------- |--- |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|2 | ОГРН, ИНН, КПП, ИТН | ОГРН: -------------- |
| | лица, ответственного за | ИНН: --------------- |
| | финансовое урегулирование | КПП: --------------- |
| | (если имеются) | ИТН: --------------- |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|3 | Дата регистрации в | Дата |--- Более трех лет |
| | налоговой инспекции (N | регистрации: |--- |
| | государственной налоговой | ------------- |-----------------------------|
| | инспекции), кол-во | Количество |--- От года до трех |
| | изменений | изменений: -- |--- лет |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | |--- Менее года |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|4 | Адрес места государственной | ---------------------------------- |
| | регистрации N телефонов N | ---------------------------------- |
| | факсов E-mail: Internet | ---------------------------------- |
| | Web-Site | ---------------------------------- |
| | | ---------------------------------- |
| | | ---------------------------------- |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|5 | Почтовый адрес N телефонов | --------------- | --- Совпадает с |
| | N факсов | --------------- | --- адресом места |
| | | --------------- | государственной |
| | | --------------- | регистрации |
| | | --------------- |---------------------------|
| | | --------------- | --- Не совпадает с |
| | | --------------- | --- адресом места |
| | | --------------- | государственной |
| | | --------------- | регистрации |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
|6 | Учредители (при наличии | --------------- |--- |--- Прочие |
| | иностранного инвестора в | --------------- |--- |--- |
| | составе учредителей | --------------- |Юридическое|---------------|
| | необходимо указать размер | --------------- |лицо |--- АО |
| | вклада, долю иностранного | --------------- | |--- |
| | инвестора в уставном | --------------- | |---------------|
| | капитале, государство | --------------- | |--- ЗАО |
| | регистрации иностранного | --------------- | |--- |
| | инвестора) | --------------- | |---------------|
| | | --------------- | |--- ООО |
| | | --------------- | |--- |
| | | --------------- |-----------|---------------|
| | | --------------- |--- |--- |
| | | --------------- |--- |--- Несколько |
| | | --------------- |Физическое |участников |
| | | --------------- |лицо | |
| | | --------------- | |---------------|
| | | --------------- | |--- Один |
| | | --------------- | |--- участник |
| | | --------------- | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
|7 | Юридическое основание | Номер: ------ |--- Право |
| | пользования принадлежащими | Дата заключения:|--- собственности |
| | субъекту ВЭД помещениями | --------------- |---------------------------|
| | (при наличии договора | Срок договора |--- Договор аренды |
| | аренды указать его номер, | --------------- |--- |
| | дату заключения и срок | --------------- | |
| | окончания) | --------------- | |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
|8 | Инициалы, фамилия, | --------------- |--- Не совмещает |
| | должность лица, | --------------- |--- должность гл. |
| | осуществляющего фактическое | --------------- |бухгалтера |
| | управление организацией, а | --------------- |---------------------------|
| | также размер вклада и доля | --------------- |--- Совмещает |
| | в уставном капитале | --------------- |--- должность гл. |
| | | --------------- |бухгалтера |
| | | --------------- |---------------------------|
| | | --------------- |--- Должность главного |
| | | --------------- |--- бухгалтера |
| | | --------------- |отсутствует в |
| | | --------------- |штатном расписании |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
|9 | Инициалы, фамилия главного | |--- Имеет |--- Не |
| | бухгалтера (если имеется | |--- лицензию|--- является |
| | лицензия Минфина России - | |Минфина |руководителем |
| | указать номер и дату | |России | |
| | выдачи) Строка не | | | |
| | заполняется при отсутствии | | |--------------|
| | должности главного | | |--- |
| | бухгалтера в штатном | | |--- Является |
| | расписании | | |руководителем |
| | | | | |
| | | |------------|--------------|
| | | |--- Не |--- Не |
| | | |--- имеет |--- является |
| | | |лицензию |руководителем |
| | | |Минфина | |
| | | |России | |
| | | | |--------------|
| | | | |--- |
| | | | |--- Является |
| | | | |руководителем |
| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|10 | Размер уставного капитала | Точная сумма: |--- Свыше 3000 тыс. |
| | | ------------- |--- руб. |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Свыше 1500 тыс. |
| | | ------------- |--- руб. |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | |--- От 150 до 1500 |
| | | |--- тыс. руб. |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- От 30 до 150 |
| | | |--- тыс. руб. |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- До 30 тыс. руб. |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- До 2-х установленных |
| | | |--- законом минимальных |
| | | | размеров уставного |
| | | | капитала |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Отсутствует обязательное |
| | | |--- требование о |
| | | | формировании уставного |
| | | | капитала |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|11 | Наличие задолженности (в | ------------- |--- Краткосрочная |
| | т.ч. на забалансовых | ------------- |--- |
| | счетах) | ------------- |-----------------------------|
| | | |--- Долгосрочная |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|12 | Форма оплаты уставного | ------------- |--- Денежные |
| | капитала | ------------- |--- средства |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | |--- Основные |
| | | |--- средства |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Денежные плюс |
| | | |--- основные |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Иное (или |
| | | |--- отсутствует) |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|13 | Способ ведения | ------------- |--- Упрощенный |
| | бухгалтерского учета | ------------- |--- |
| | | ------------- |--- Иной |
| | | |--- |
| | | |--- --- Аудиторская|
| | | |--- Ведется --- фирма |
| | | |сторонней --- Иная |
| | | |организацией --- организация|
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|14 | Штатная численность | Точное |--- Более 50 человек |
| | сотрудников организации | количество -- |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- От 5 до 50 |
| | | |--- человек |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Менее 5 человек |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|15 | Наличие в собственности | ------------- |--- Свыше 3000 тыс. |
| | основных средств, их | ------------- |--- руб. |
| | балансовая стоимость | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Свыше 300 тыс. |
| | | ------------- |--- руб. |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Менее 300 тыс. |
| | | ------------- |--- руб. |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|16 | Наличие в долгосрочной | ------------- |--- Свыше 100 тыс. |
| | аренде основных средств, их | ------------- |--- долл. |
| | балансовая стоимость | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 10 тыс. |
| | | |--- долл. |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Менее 10 тыс. |
| | | |--- долл. |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|17 | Наличие в собственности | ------------- |--- Более 1000 кв. м |
| | складских и | ------------- |--- |
| | производственных помещений | ------------- |-----------------------------|
| | (фактический адрес их | ------------- |--- Более 200 кв. м |
| | месторасположения, площади) | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- От 200 до 75 кв. |
| | | ------------- |--- м |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- От 75 до 20 кв. |
| | | ------------- |--- м |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Менее 20 кв. м |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Нет (не заполняется при |
| | | ------------- |--- наличии в долгосрочной |
| | | ------------- | аренде) |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|18 | Наличие в долгосрочной | |--- Более 1000 кв. м |
| | (более 2-х лет) аренде | |--- |
| | складских и | |-----------------------------|
| | производственных помещений | |--- Более 200 кв. м |
| | (фактический адрес их | |--- |
| | месторасположения, площади, | |-----------------------------|
| | N договора аренды, срок | |--- От 200 до 75 кв. |
| | аренды) | |--- м |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- От 75 до 20 кв. |
| | | |--- м |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Менее 20 кв. м |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Нет (не заполняется при |
| | | |--- наличии в собственности) |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|19 | Дата подачи первого не | Дата: ------- |--- Срок подачи более 3-х |
| | "нулевого" годового баланса | ------------- |--- лет на момент |
| | в налоговые органы | | формирования Анкеты |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Срок подачи менее 3-х |
| | | |--- лет на момент |
| | | | формирования Анкеты |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Срок подачи менее 1-го |
| | | |--- года на момент |
| | | | формирования Анкеты |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Не подавался |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|20 | Результат финансовой | Точная сумма: |--- Прибыль свыше 100 млн. |
| | деятельности предприятия, | ------------- |--- руб. |
| | отраженный в строках 110 + | ------------- |-----------------------------|
| | 120 - 130 формы N 2 "Отчет | ------------- |--- Прибыль от 10 до 100 |
| | о прибылях и убытках" | |--- млн. руб. |
| | (приложение к Положению | |-----------------------------|
| | Банка России от 05.12.2002 | |--- Прибыль до 10 млн. руб. |
| | N 205-П "О правилах ведения | |--- |
| | бухгалтерского учета в | |-----------------------------|
| | кредитных организациях, | |--- Прибыль отсутствует |
| | расположенных на территории | |--- |
| | Российской Федерации"), за | |-----------------------------|
| | последние 4 квартала (с | |--- Форма не подавалась в |
| | разбивкой по кварталам) | |--- ГНИ |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Результат финансовой |
| | | |--- деятельности - убытки |
| | | | (указывается сумма |
| | | | убытков) |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|21 | Проводилась ли аудиторская | ------------- |--- Да |
| | проверка компании (если | ------------- |--- |
| | проводилась, указать дату | |-----------------------------|
| | ее проведения) | |--- Нет |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|22 | Результат последней | |--- Положительное заключение |
| | аудиторской проверки | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Условно положительное |
| | | |--- заключение |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Отрицательное заключение |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Проверка не |
| | | |--- проводилась или |
| | | |заключение не |
| | | |составлялось либо |
| | | |отсутствует |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|23 | К какому виду организаций | |--- Финансово |
| | относится организация (тип | |--- устойчивое |
| | финансовой ситуации): | |-----------------------------|
| | - финансово устойчивые; | |--- Финансово |
| | - финансово неустойчивые. | |--- неустойчивое |
| | При классификации | |-----------------------------|
| | необходимо представить | |--- Расчет не |
| | расчет финансовой | |--- производился |
| | устойчивости, выполненный в | | |
| | соответствии с требованиями | | |
| | Методических положений по | | |
| | оценке финансового | | |
| | состояния предприятия и | | |
| | установлению | | |
| | неудовлетворительной | | |
| | структуры баланса, | | |
| | утвержденных распоряжением | | |
| | Федерального управления по | | |
| | делам о несостоятельности | | |
| | при Госкомимуществе | | |
| | Российской Федерации от | | |
| | 12.08.94 N 31-р | | |
| | | | |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|24 | Срок деятельности на | Срок деятельности: --------------- |
| | внешнеторговом рынке | Дата начала деятельности: -------- |
| | (рассчитывается с даты | |
| | первой внешнеторговой | |
| | поставки в соответствии с | |
| | датой подачи таможенной | |
| | декларации) | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|25 | Количество внешнеторговых | Количество договоров ------------- |
| | договоров, заключенных | Общая сумма всех договоров |
| | субъектом ВЭД за последние | (долл. США) ---------------------- |
| | три года, общая сумма всех | |
| | договоров | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|26 | Регулярность перемещения | |--- От 1-й до 10 |
| | товаров по внешнеторговым | |--- поставок в месяц |
| | договорам в течение трех | |-----------------------------|
| | последних лет (среднее | |--- От 10 до 20 |
| | количество поставок в одном | |--- поставок в месяц |
| | месяце) | |-----------------------------|
| | | |--- От 20 до 30 |
| | | |--- поставок в месяц |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 30 поставок в |
| | | |--- месяц |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|27 | Специализация хозяйственной | ------------- |--- От 1-го до 3-х видов |
| | деятельности | ------------- |--- хозяйственной |
| | | ------------- | деятельности |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- От 3-х до 5-ти видов |
| | | ------------- |--- хозяйственной |
| | | ------------- | деятельности |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Свыше 5-ти видов |
| | | ------------- |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|28 | Специализация на | ------------- |--- Товары народного |
| | внешнеторговом рынке | ------------- |--- потребления |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Продовольственные товары |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Технологическое |
| | | ------------- |--- оборудование |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Сырье и полуфабрикаты |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Любая комбинация из 2-х |
| | | |--- вышеперечисленных |
| | | | позиций |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Любая комбинация из |
| | | |--- более чем 2-х |
| | | | вышеперечисленных |
| | | | позиций |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|29 | Количество иностранных | ------------- | |
| | партнеров, с которыми | | |
| | заключены внешнеторговые | | |
| | контракты | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|30 | Отношение среднемесячного | |--- До 100 к 1 |
| | объема импорта (в | |--- |
| | стоимостном выражении) за | |-----------------------------|
| | последний год до текущего | |--- До 1000 к 1 |
| | момента к размеру уставного | |--- |
| | капитала (руб./руб.) | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 1000 к 1 |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|31 | Является ли субъект ВЭД | ------------- |--- Для собственных |
| | непосредственным | ------------- |--- производственных или |
| | реализатором товара на | ------------- | коммерческих целей, |
| | внутреннем рынке России | ------------- | включая оказание услуг, |
| | (для лица, ответственного | | реализацию товаров через |
| | за финансовое | | собственную сеть |
| | урегулирование) | | магазинов |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Прочее (включая полную |
| | | |--- перепродажу товарной |
| | | | партии не более чем трем |
| | | | потребителям) |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|32 | Отношение импорта к чистым | |--- До 10 к 1 |
| | активам (руб./руб.) | |--- включительно |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- До 50 к 1 |
| | | |--- включительно |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- До 100 к 1 |
| | | |--- включительно |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- До 1000 к 1 |
| | | |--- включительно |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 1000 к 1 |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|33 | Лицо владеет правами или | |--- Да|--- Владеет |
| | является эксклюзивным | |--- |--- правами |
| | импортером товаров по | | |----------------------|
| | товарным знакам, включенным | | |--- |
| | в таможенный реестр | | |--- Эксклюзивный |
| | объектов интеллектуальной | | |импортер |
| | собственности | |-----------------------------|
| | | |--- Нет |
| | | |--- |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| РАЗДЕЛ 2 |
| Основные сведения о поставках |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|34 | Сведения о таможенных | Коды и наименования таможенных |
| | органах, в которых | органов -------------------------- |
| | производилось таможенное | ---------------------------------- |
| | оформление товаров субъекта | ---------------------------------- |
| | ВЭД в течение трех | |
| | последних лет | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|35 | Номенклатура перемещаемых | Коды товаров в|--- От 1-го до 10-ти |
| | товаров (на уровне 4-х | соответствии с|--- наименований |
| | знаков ТН ВЭД России) | ТН ВЭД России |товаров |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- От 10-ти до |
| | | ------------- |--- 20-ти наименований |
| | | ------------- | товаров |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 20-ти |
| | | |--- наименований |
| | | | товаров |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|36 | Составляющая в номенклатуре | |--- Нет |
| | товаров, содержащая объекты | |--- |
| | интеллектуальной | |-----------------------------|
| | собственности, включенные в | |--- От 80% до 100% |
| | таможенный реестр объектов | |--- |
| | интеллектуальной | |-----------------------------|
| | собственности | |--- От 50% до 80% |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Менее 50% |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|37 | Контракты заключены с | |--- Производитель |
| | производителем товара, | |--- |
| | посредником | |-----------------------------|
| | | |--- Посредник |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|38 | Имеются ли (в большинстве | |--- Да |
| | случаев) в пакете | |--- |
| | документов, представляемых | |-----------------------------|
| | к таможенному оформлению, | |--- Нет |
| | сведения от производителя | |--- |
| | товара о его реализационной | | |
| | цене (прайс-лист, | | |
| | коммерческое предложение, | | |
| | иные сведения) | | |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|39 | Имеются ли в номенклатуре | Коды товаров в|--- Да |
| | перемещаемых товаров | соответствии с|--- |
| | товары, подпадающие под | ТН ВЭД ------ |-----------------------------|
| | действие запретов и | ------------- |--- Нет |
| | ограничений, установленных | ------------- |--- |
| | законодательством | ------------- | |
| | Российской Федерации о | ------------- | |
| | государственном | | |
| | регулировании | | |
| | внешнеторговой деятельности | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|40 | Имеются ли в номенклатуре | Коды товаров в|--- Нет |
| | перемещаемых товаров | соответствии с|--- |
| | товары, подпадающие под | ТН ВЭД ------ |-----------------------------|
| | действие информационных | ------------- |--- 120% и выше |
| | писем ФТС России, | ------------- |--- |
| | определяющих индексы | ------------- |-----------------------------|
| | таможенной стоимости (если | ------------- |--- От 100 до 120% |
| | имеются, какова их цена в | |--- |
| | процентном отношении к | |-----------------------------|
| | ценам, указанным в письмах) | |--- От 50 до 100% |
| | | |--- |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Ниже 50% |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|41 | Имеются ли в номенклатуре | Коды товаров в|--- Нет |
| | перемещаемых товаров | соответствии с|--- |
| | товары, подпадающие под | ТН ВЭД ------ |-----------------------------|
| | действие нормативных актов | ------------- |--- |--- Цена |
| | ГТК России/ФТС России о | ------------- |--- Компетенция |--- свыше |
| | разграничении компетенции | ------------- |таможенного поста|120% от |
| | по вопросам принятия | ------------- | |уровня |
| | решения по таможенной | | |компетенции|
| | стоимости товаров (если | | | |
| | имеются, к какому уровню | | |-----------|
| | компетенции относится | | |--- От |
| | заявляемая фактурная | | |--- 100 |
| | стоимость товаров) | | |до 120% |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Компетенция |
| | | |--- таможни |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|42 | Выполняются ли со стороны | |--- Выполнены |
| | иностранного контрагента | |--- полностью |
| | все формальные условия | |-----------------------------|
| | контракта (в большинстве | |--- Выполнены |
| | случаев): - номенклатура | |--- частично |
| | (ассортимент) товара; - | |-----------------------------|
| | сроки и графики поставок; - | |--- Не выполнены |
| | ценовые характеристики | |--- |
| | товаров; - качественные | | |
| | характеристики товаров; - | | |
| | порядок поставки (способ | | |
| | завоза, маршрут, извещение | | |
| | об отправке товара и т.д.); | | |
| | - наличие основных | | |
| | товаротранспортных и | | |
| | товаросопроводительных | | |
| | документов; - наличие | | |
| | дополнительных документов, | | |
| | представление которых | | |
| | оговаривается в контрактах | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|43 | Проводилась ли по | Коды товаров в|---Нет |
| | перемещаемым товарам КТС | соответствии с|--- |
| | | ТН ВЭД ------ |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Периодически |
| | | ------------- |--- |
| | | ------------- |-----------------------------|
| | | ------------- |--- Да. Постоянно |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|44 | Является ли информация, | |--- Да, информация, |
| | содержащаяся в документах, | |--- содержащаяся в |
| | представляемых для | | документах, |
| | таможенного оформления, | | представляемых к |
| | достоверной, количественно | | таможенному оформлению, |
| | определимой и документально | | является полной, |
| | подтвержденной (в | | достоверной и не |
| | большинстве случаев) | | требующей представления |
| | | | каких-либо |
| | | | дополнительных сведений |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Сведения неполные, |
| | | |--- имеется возможность |
| | | | представления |
| | | | таможенному органу всех |
| | | | необходимых ему |
| | | | дополнительных |
| | | | документов |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Сведения неполные, |
| | | |--- возможность |
| | | | представления |
| | | | таможенному органу всех |
| | | | необходимых ему |
| | | | дополнительных |
| | | | документов отсутствует |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|45 | Представлял ли участник ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | товаров акт независимой | |--- Нет |
| | оценочной экспертизы | |--- |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|46 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | сведения о реализационных | |--- |
| | ценах товаров от | | |
| | производителя (в | | |
| | большинстве случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|47 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | контракты с третьими | |--- |
| | лицами, имеющие отношение к | | |
| | сделкам (в большинстве | | |
| | случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|48 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | контракты с российскими | |--- |
| | контрагентами - | | |
| | потребителями перемещаемых | | |
| | товаров (в большинстве | | |
| | случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|49 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | бухгалтерскую, банковскую и | |--- |
| | иную документацию, имеющую | | |
| | отношение к сделкам (в | | |
| | большинстве случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|50 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | отдельные сведения о | |--- |
| | стоимости транспортировки | | |
| | товара до Государственной | | |
| | границы Российской | | |
| | Федерации (в большинстве | | |
| | случаев) <*> | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|51 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | отдельные сведения о | |--- |
| | расходах по погрузке, | | |
| | выгрузке, перегрузке и | | |
| | перевалке товаров вне | | |
| | территории Российской | | |
| | Федерации (в большинстве | | |
| | случаев) <*> | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|52 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | сведения о расходах на | |--- |
| | страхование перемещаемых | | |
| | товаров (в большинстве | | |
| | случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|53 | Представлял ли субъект ВЭД | |--- Да |
| | для целей подтверждения | |--- |
| | таможенной стоимости | |-----------------------------|
| | перемещаемых товаров | |--- Нет |
| | отдельные сведения о | |--- |
| | комиссионных и брокерских | | |
| | вознаграждениях, | | |
| | относящихся к перемещаемым | | |
| | товарам (в большинстве | | |
| | случаев) | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|54 | Размер фактической | |--- 0 долл. США |
| | задолженности перед | |--- |
| | иностранным контрагентом | |-----------------------------|
| | (сумма денежных средств | |--- До 10 тыс. долл. |
| | полученного товара по | |--- США |
| | контракту минус сумма | |-----------------------------|
| | фактически перечисленных | |--- От 10 до 50 тыс. |
| | средств на счет | |--- долл. США |
| | иностранного контрагента) | |-----------------------------|
| | | |--- Свыше 50 тыс. |
| | | |--- долл. США |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|55 | Какие из необходимых либо | |--- Имеет возможность |
| | дополнительных документов | |--- получения всех |
| | субъекту ВЭД наиболее | | необходимых документов |
| | тяжело получить от | | |
| | иностранного контрагента | |-----------------------------|
| | <*> | |--- Иные документы, |
| | | |--- относящиеся к сделке |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Документы, |
| | | |--- подтверждающие |
| | | | транспортные, складские |
| | | | и иные расходы по |
| | | | доставке товаров на |
| | | | таможенную территорию |
| | | | Российской Федерации |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Экспортную ГТД страны |
| | | |--- отправления перемещаемых |
| | | | товаров |
| | | | |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Прайс-лист фирмы - |
| | | |--- производителя |
| | | | перемещаемых товаров |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Не имеет возможности |
| | | |--- получить все |
| | | | перечисленные документы |
| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|56 | Существует ли для субъекта | |--- Да |
| | ВЭД специализация рынка в | |--- |
| | соответствии с | |-----------------------------|
| | учредительными документами | |--- Нет |
| | | |--- |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|57 | Сведения о | ---------------------------------- |
| | предоставлявшихся субъекту | ---------------------------------- |
| | ВЭД специальных упрощенных | ---------------------------------- |
| | процедурах таможенного | |
| | оформления товаров с | |
| | указанием реквизитов | |
| | распоряжения ФТС России | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------|
|58 | Как относится субъект ВЭД к | |--- Положительно. |
| | введению таможенного аудита | |--- Готов пройти |
| | при условии, что его | |аудиторскую проверку |
| | введение упростит процедуру | |-----------------------------|
| | таможенного оформления для | |--- Положительно. На |
| | добросовестных субъектов | |--- настоящий момент |
| | ВЭД | |не готов пройти |
| | | |аудиторскую проверку |
| | | |-----------------------------|
| | | |--- Отрицательно |
| | | |--- |
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------
<*> Заполняется только при ввозе товаров.
Приложение 3
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при формировании
и применении Перечня лиц,
перемещающих товары, в отношении
которых таможенный контроль
при таможенном оформлении
проводится не в полном объеме
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ".