МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, П. Соглашение. Правительство РФ. 12.10.98

Статья 1
                         Определение понятий

     Для целей  настоящего  Соглашения  используемые  понятия означают
следующее:
     "незаконные финансовые  операции"  -  сделки  и  другие  действия
физических и (или) юридических лиц,  резидентов и (или) нерезидентов с
валютой,  ценными  бумагами  и  платежными документами (инструментами)
независимо от  формы  и  способа  их  осуществления,  направленные  на
установление,  изменение  или прекращение связанных с ними гражданских
прав  и   обязанностей,   совершенные   с   нарушением   национального
законодательства  государства  каждой  из  Сторон,  влекущим  за собой
уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
     "информация" - любые известные данные,  факты,  сведения, которые
могут прямо или косвенно касаться незаконных  финансовых  операций,  а
также  финансовых операций,  связанных с легализацией (отмыванием) или
использованием доходов,  полученных  незаконным  согласно  определению
национального законодательства государства каждой из Сторон путем;
     "доходы, полученные незаконным путем" - вещи,  включая  деньги  и
ценные бумаги,  движимое и недвижимое имущество,  имущественные права,
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные  права  на  них (интеллектуальная собственность),  иные
объекты  гражданских  прав,  приобретенные  в   результате   нарушения
национального законодательства государства каждой из Сторон, влекущего
за   собой   уголовную,   административную   или   гражданско-правовую
ответственность;
     "валютные ценности":
     а) иностранная валюта;
     б) ценные бумаги  в  иностранной  валюте  -  платежные  документы
(чеки,  векселя,  аккредитивы  и  другие),  фондовые  ценности (акции,
облигации) и другие долговые обязательства,  выраженные в  иностранной
валюте;
     в) драгоценные металлы  -  золото,  серебро,  платина  и  металлы
платиновой группы (палладий,  иридий,  родий, рутений и осмий) в любом
виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а
также лома таких изделий;
     г) природные  драгоценные  камни  -  алмазы,  рубины,   изумруды,
сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за
исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней  и  лома
таких изделий.