О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 18.07.2005). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 10.12.03 173-ФЗ

Статья 11. Внутренний валютный рынок Российской Федерации

     1. Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных
чеков),  номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в
Российской Федерации производится только через уполномоченные банки.
     2.   Центральный  банк  Российской  Федерации  устанавливает  для
кредитных   организаций   требования   к   оформлению  документов  при
купле-продаже  наличной  иностранной  валюты  и  чеков  (в  том  числе
дорожных  чеков),  номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте.
     Установление    требования    об   идентификации   личности   при
купле-продаже  физическими  лицами наличной иностранной валюты и чеков
(в  том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в
иностранной   валюте,   не   допускается,   за   исключением  случаев,
предусмотренных федеральными законами.
     Сведения,   идентифицирующие   личность,  могут  быть  внесены  в
документы,  оформляемые  при  купле-продаже  физическим лицом наличной
иностранной  валюты  и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная
стоимость  которых  указана  в  иностранной  валюте, по просьбе самого
физического лица.
     3.   Центральный   банк   Российской  Федерации,  за  исключением
установленных  пунктом  5  части  3  статьи  9 настоящего Федерального
закона  и  частями  5  и  6  настоящей  статьи  случаев  купли-продажи
иностранной  валюты  и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная
стоимость  которых указана в иностранной валюте, устанавливает порядок
купли-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков),
номинальная   стоимость   которых   указана   в   иностранной  валюте,
резидентами,  не  являющимися  физическими  лицами,  и  нерезидентами,
который может предусматривать:
     1)  установление  требования  об использовании специального счета
резидентами и нерезидентами;
     2) установление требования о резервировании резидентами суммы, не
превышающей  в  эквиваленте 100 процентов суммы покупаемой иностранной
валюты,  на  срок  не  более 60 календарных дней до даты осуществления
покупки иностранной валюты;
     3)  установление требования о резервировании нерезидентами суммы,
не   превышающей   в   эквиваленте   20  процентов  суммы  продаваемой
иностранной валюты, на срок не более года.
     4.  Центральный  банк Российской Федерации не может устанавливать
одновременно применительно к одному виду валютных операций требования,
предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи.
     5.  Требования, установленные в соответствии с частью 3 настоящей
статьи, не применяются при совершении купли-продажи иностранной валюты
и  чеков  (в  том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых
указана  в  иностранной  валюте,  уполномоченными банками, а также при
совершении  купли-продажи  иностранной  валюты  и  чеков  (в том числе
дорожных  чеков),  номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте,   физическими   лицами   не   для   целей   осуществления  ими
предпринимательской деятельности.
     6.  Требования, установленные в соответствии с частью 3 настоящей
статьи,   не   применяются,   если  требования  о  резервировании  уже
установлены в связи с осуществлением валютной операции, для проведения
которой  производится  купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том
числе   дорожных  чеков),  номинальная  стоимость  которых  указана  в
иностранной валюте.