Фрагмент документа "ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ".
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О решениях годового/внеочередного
общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26
декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря
2001 г. N 178-Ф3 "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об управлении находящимися в государственной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.
N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным
имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания
акционеров Полное наименование организации ---------------------------
-------------------------------------, 100% акций которого находится в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет ----------------------
наименование организации
------------------------ за 200- год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
сокращенное наименование организации
--------------------------------------------- за 200- год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
сокращенное наименование
3. Утвердить распределение прибыли ------------------------------
организации
---------------------- за 200- год, рекомендованное советом директоров
сокращенное наименование организации
----------------------------------------- (протокол заседания совета
сокращенное наименование организации число месяц
директоров ------------------------------------ от "-----" ---------
200- г. N ------------), в том числе направление на выплату
сумма цифрами сумма прописью
дивидендов ------------- (------------------) рублей / не утверждать
сокращенное наименование организации
распределение прибыли --------------------------------------------
за 200- год.
сокращенное наименование
4. Избрать совет директоров -------------------------------------
организации
----------- в количестве --- человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
---------------------------------------------------------------------.
сокращенное наименование
5. Избрать ревизионную комиссию ---------------------------------
организации
----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
---------------------------------------------------------------------.
ФИО сокращенное
6. Назначить --- - генеральным директором ------------------------
наименование организации
------------------------ (при необходимости).
Полное наименование организации
7. Утвердить ------------------------------------------ аудитором
сокращенное наименование организации
--------------------------------------------- / не утверждать аудитора
сокращенное наименование организации Указание причины
------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
"должность лица, личная подпись расшифровка подписи
подписавшего документ, за инициалы и фамилия"
исключением случаев
использования должностного
бланка
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.
2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с
рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год,
заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и
порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые
протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на
соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
Приложение 5
к Приказу Росимущества
от 26 июля 2005 года
N 228
|
Фрагмент документа "ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ".