О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК (РЕДАКЦИЯ НА 08.08.2006). Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 15.06.04 117-И

Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного
              договора) в случае реорганизации банка ПС

     5.1. В случае реорганизации банка ПС в форме присоединения к нему
другого  уполномоченного  банка  ранее  оформленный  ПС  в банке ПС не
переоформляется.
     5.2.   Перевод   контракта  (кредитного  договора)  на  расчетное
обслуживание  в  уполномоченный  банк,  вновь  созданный  в результате
реорганизации   банка   ПС   в   форме   разделения   либо  выделения,
осуществляется в порядке, установленном главой 4 настоящей Инструкции.
     5.3.  При реорганизации банка ПС в форме слияния, присоединения к
другому  уполномоченному  банку, разделения, выделения, преобразования
банк  ПС  не  позднее 30 календарных дней, следующих за датой принятия
решения   о   реорганизации  банка  ПС,  обязан  направить  письменное
уведомление   резиденту   о  необходимости  переоформления  ПС,  ранее
оформленного банком ПС (далее - уведомление).
     При  реорганизации  банка ПС в форме присоединения к нему другого
уполномоченного банка уведомление банком ПС не направляется.
     5.4. В уведомлении банк ПС указывает следующие сведения:
     дату и номер уведомления;
     полное  наименование  и  адрес  местонахождения  (почтовый адрес)
банка ПС;
     полное  наименование  уполномоченного банка, к которому переходят
права  и  обязанности  банка  ПС  в связи с его реорганизацией в форме
слияния,  присоединения  к  этому  уполномоченному  банку, разделения,
выделения, преобразования (далее - банк-правопреемник).
     5.5.  При  переводе  контракта (кредитного договора) на расчетное
обслуживание   в  банк-правопреемник,  вновь  созданный  в  результате
реорганизации банка ПС в форме слияния, присоединения, преобразования:
     5.5.1.  Резидент  представляет  в  банк  ПС заявление, в котором,
помимо  сведений,  установленных  пунктом  4.2  настоящей  Инструкции,
указывает полное наименование банка-правопреемника;
     5.5.2. Банк ПС на основании заявления, представленного резидентом
в  соответствии с требованиями, установленными подпунктом 5.5.1 пункта
5.5 настоящей Инструкции:
     закрывает  указанный  в  заявлении  ПС  в  порядке, установленном
главой 4 настоящей Инструкции;
     на  дату  закрытия  ПС  распечатывает  на  бумажном носителе один
экземпляр  ведомости,  который подписывается ответственным лицом банка
ПС,  заверяется  печатью  банка  ПС  и  помещается в досье по паспорту
сделки;
     после закрытия ПС передает в банк-правопреемник досье по паспорту
сделки.  Порядок  передачи  банком  ПС  досье  по  паспорту  сделки  в
банк-правопреемник   определяется   банком-правопреемником.  При  этом
передача  резиденту  документов,  установленных  пунктом 4.8 настоящей
Инструкции, банком ПС не производится;
     5.5.3. Банк-правопреемник на основании документов, содержащихся в
досье  по  паспорту  сделки,  переданных  банком  ПС  в соответствии с
требованиями,  установленными абзацем четвертым подпункта 5.5.2 пункта
5.5  настоящей  Инструкции, оформляет ПС по соответствующему контракту
(кредитному  договору)  в  порядке,  установленном  главой 3 настоящей
Инструкции.   При   этом   в  разделе  5  "Справочная  информация"  ПС
банк-правопреемник  указывает  номер ПС, ранее оформленного по данному
контракту (кредитному договору) в банке ПС.
     5.6.  При  переводе  контракта (кредитного договора) на расчетное
обслуживание      в     уполномоченный     банк,     не     являющийся
банком-правопреемником,  вновь  созданным  в  результате реорганизации
банка  ПС  в  форме слияния, присоединения, преобразования, банк ПС на
основании  заявления,  представленного  резидентом  в  соответствии  с
требованиями,  установленными пунктами 4.1 - 4.3 настоящей Инструкции,
закрывает  указанный  в  заявлении  ПС и передает резиденту документы,
необходимые   для   оформления   ПС   по   соответствующему  контракту
(кредитному договору) в уполномоченном банке, в порядке, установленном
главой 4 настоящей Инструкции.
     5.7. В случае непредставления резидентом заявления в соответствии
с   требованиями,   установленными   пунктами   4.1  -  4.3  настоящей
Инструкции,  банк  ПС  в  день,  предшествующий  дате  прекращения его
деятельности,  закрывает  соответствующий  ПС в порядке, установленном
пунктом 3.22 настоящей Инструкции.
     Одновременно  с  этим  банк ПС распечатывает на бумажном носителе
один  экземпляр  ведомости,  который подписывается ответственным лицом
банка ПС, заверяется печатью банка ПС и помещается в досье по паспорту
сделки.
     5.8.   После   закрытия   ПС   в   соответствии  с  требованиями,
установленными  пунктом  5.7  настоящей  Инструкции, досье по паспорту
сделки  закрывается  и  сдается  в  архив  банка-правопреемника, вновь
созданного   в   результате   реорганизации  банка  в  форме  слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
     5.9.  Для  перевода  контракта  (кредитного  договора)  в  другой
уполномоченный   банк   после   даты  закрытия  ПС  в  соответствии  с
требованиями,   установленными   пунктом   5.7  настоящей  Инструкции,
резидент   представляет   заявление,  составленное  в  соответствии  с
требованиями,  установленными пунктами 4.1 - 4.3 либо подпунктом 5.5.1
пункта 5.5 настоящей Инструкции, в банк-правопреемник.
     В  случае  перевода  контракта (кредитного договора) на расчетное
обслуживание   в  банк-правопреемник,  вновь  созданный  в  результате
реорганизации   банка   ПС   в   форме   слияния,  присоединения  либо
преобразования   (если   заявление  содержит  сведения,  установленные
подпунктом  5.5.1 пункта 5.5 настоящей Инструкции), банк-правопреемник
оформляет  ПС  по  соответствующему  контракту (кредитному договору) в
порядке,   установленном   подпунктом   5.5.3   пункта  5.5  настоящей
Инструкции.
     В  иных  случаях банк-правопреемник, вновь созданный в результате
реорганизации   банка   ПС   в   форме   слияния,  присоединения  либо
преобразования, в течение 7 рабочих дней, следующих за датой получения
заявления,  содержащего  сведения,  установленные  пунктами  4.1 - 4.3
настоящей  Инструкции,  передает  резиденту документы, перечисленные в
пункте 4.8 настоящей Инструкции.
     Порядок  передачи  резиденту  указанных  документов  определяется
банком-правопреемником.