О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 12.04.07 51-ФЗ

Статья 2

     Акты  Центрального  банка  Российской  Федерации, устанавливающие
рекомендации   по  разработке  правил  внутреннего  контроля,  порядок
определения  квалификационных  требований  к  специальным  должностным
лицам,  ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего  контроля и
программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению
кадров,    идентификации   клиентов,   выгодоприобретателей,   порядок
представления  информации  в  федеральный орган исполнительной власти,
принимающий  меры  по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма   в
соответствии  с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма" (далее - уполномоченный орган),
принятые  до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не
согласованные  с  уполномоченным  органом  в соответствии со статьей 7
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма"   (в   редакции  настоящего  Федерального
закона), применяются до 1 января 2009 года.

Президент
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
Москва, Кремль
12 апреля 2007 г.
N 51-ФЗ