Фрагмент документа "ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ".
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
----------------------------------------------------
(полное наименование организации)
В связи с осуществлением Федеральным агентством по атомной
энергии в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N
208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном агентстве
по атомной энергии, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 316, Положением об
осуществлении от имени Российской Федерации полномочий акционера в
отношении открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного
комплекса, акции которых находятся в федеральной собственности,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2007 г. N 627, полномочий общего собрания акционеров --------
-------------------------------------, 100% акций которого находится в
(полное наименование организации)
собственности Российской Федерации:
1. Утвердить / не утверждать годовой отчет (наименование
организации) -------------------------------------------- за 200- год.
(сокращенное наименование организации)
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ---
--------------------------------------------- за 200- год, в том числе
(сокращенное наименование организации)
отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли --------------------------- за
(сокращенное наименование
организации)
200- год, рекомендованное советом директоров -------------------------
(сокращенное наименование
организации)
(протокол заседания совета директоров --------------------------------
(сокращенное наименование
организации)
от "--" ------------).
(число) (месяц)
4. Избрать совет директоров ------------------------ в количестве
(сокращенное наименование
организации)
-------- человек в следующем составе: --------------------------------
(число) (Ф.И.О. - должность
представителя интересов
Российской Федерации)
5. Избрать ревизионную комиссию ------------------------------- в
(сокращенное наименование
организации)
следующем составе: --------------------------------------------------.
(Ф.И.О. - должность представителя интересов
Российской Федерации)
6. Назначить ------ генеральным директором ----------------------
(Ф.И.О.) (сокращенное наименование
организации)
(при необходимости).
7. Утвердить -------------------- аудитором ---------------------
(полное наименование (сокращенное
организации) наименование
организации)
не утверждать аудитора ------------------ по причине ----------------.
(сокращенное (указание
наименование организации) причины)
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.
----------------------------- ---------------- -----------------------
(должность лица, подписавшего (личная подпись) (расшифровка
документ, за исключением подписи,
случаев использования инициалы и фамилия)
должностного бланка)
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытого акционерного
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности
Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.
2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100
процентов акций которого находится в собственности Российской
Федерации, должны быть представлены следующие материалы:
1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.
2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с
рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.
3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год,
заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.
4) Заключение аудитора общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и
порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые
протоколом заседания совета директоров.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на
соответствующий год.
9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным
вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Приказом.
Приложение N 10
к Приказу Росатома
от 22 ноября 2007 года
N 598
|
Фрагмент документа "ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ".