Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОТАРИУСА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, И".
Раздел 7. Действия инспекции Федеральной налоговой службы,
в которой организация состоит на учете по иным основаниям,
установленным Налоговым кодексом Российской Федерации
7.1. Обрабатывает полученные от МИ ФНС России по ЦОД:
уведомление;
сообщение (электронную копию сообщения), содержащее сведения об
изменении реквизитов всех счетов банка (филиала банка, имеющего БИК) в
связи с изменением сведений о банке (филиале банка, имеющем БИК).
7.2. Формирует и включает сведения в информационный ресурс
"Банковские счета".
7.3. Ведет в электронном виде журнал учета входящих и исходящих
документов в целях контроля за их прохождением.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 1 июля 2008 года
N ММ-3-6/297@
---------------
Форма по КНД |1|1|3|0|0|0|2|
---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| УВЕДОМЛЕНИЕ | По номеру сообщения банка об открытии (закрытии) счета |
| ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА | ----------------------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------- |
| | | | | | |
| Представляется в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа, в котором организация состоит на (код |
| учете по иным основаниям, установленным Налоговым кодексом налогового |
| Российской Федерации) органа) |
| |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| |
| Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по --------- |
| централизованной обработке данных | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
| (код |
| налогового |
| органа) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения МИ ФНС России по ЦОД: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- |
| | | | | | |
| уведомляет, что в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа по месту нахождения банка (код |
| (филиала банка, имеющего БИК)) налогового |
| органа) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| ----- ----- --------- |
| принято сообщение банка об | | | | | | | | | | | о том, что банком (филиалом банка, |
| открытии (закрытии) счета от ----- ----- --------- имеющим БИК) |
| (дата сообщения) |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (сокращенное наименование банка (филиала банка, имеющего БИК) в соответствии с Книгой |
| государственной регистрации кредитных организаций) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения банка (филиала банка, имеющего БИК): индекс, |
| регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- --------- ------------------- |
| | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------- --------- ------------------- |
| (регистрационный номер банка/порядковый номер филиала (БИК банка (филиала)) |
| банка, имеющего БИК, по Книге государственной |
| регистрации кредитных организаций) |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| (ИНН банка) (КПП банка (филиала (ОГРН банка) |
| банка, имеющего БИК)) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (полное наименование организации) |
| ----- ------------------- |
| по предъявленным: Свидетельству о государственной регистрации | | | | | | | | | | | | | |
| ----- ------------------- |
| (серия) (номер) |
| ----- ------------------- |
| Свидетельству о постановке на учет в налоговом | | | | | | | | | | | | | |
| органе (Свидетельству об учете в налоговом ----- ------------------- |
| органе) (серия) (номер) |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| (ИНН/КИО) (КПП) (ОГРН) |
| --- --- --- --- |
| после заключения | | / расторжения: | | / банком в одностороннем | | / судом | | договора |
| --- по заявлению клиента --- порядке --- --- счета |
| |
| (нужное отметить знаком Х) |
| ----- ----- --------- ----------------------------------------- |
| | | | | | | | | | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- ----------------------------------------- |
| (дата заключения/ (номер договора) |
| расторжения договора) |
| --- --- --- --- ----- ----- --------- |
| открыт | | / закрыт | | / рублевый | | / валютный | | счет | | | | | | | | | | | |
| --- --- --- --- --------------- ----- ----- --------- |
| (нужное отметить знаком Х) (вид счета) (дата открытия/ |
| закрытия счета) |
| ----------------------------------------- |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------------------------- |
| (номер счета) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----------------------------------------- |
| Представитель банка ----------- --------------- телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) (Ф.И.О.) ----------------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------------------------- |
| Присвоен ГРН: | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Должностное лицо ----------------------------------------- |
| МИ ФНС России по ЦОД ----------- -------------- телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) (Ф.И.О.) ----------------------------------------- |
| ----- ----- --------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата уведомления) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 1 июля 2008 года
N ММ-3-6/297@
---------------
Форма по КНД |1|1|3|0|0|0|3|
---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| УВЕДОМЛЕНИЕ | По номеру сообщения банка об изменении реквизитов счета |
| ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА | ----------------------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------- |
| | | | | | |
| Представляется в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа, в котором организация состоит на (код |
| учете по иным основаниям, установленным Налоговым кодексом налогового |
| Российской Федерации) органа) |
| |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| |
| Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по --------- |
| централизованной обработке данных | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------- --------- |
| (код |
| налогового |
| органа) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения МИ ФНС России по ЦОД: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- |
| | | | | | |
| уведомляет, что в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа по месту нахождения банка (код |
| (филиала банка, имеющего БИК)) налогового |
| органа) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| ----- ----- --------- |
| принято сообщение банка об | | | | | | | | | | | о том, что банком (филиалом банка, |
| изменении реквизитов счета от ----- ----- --------- имеющим БИК) |
| (дата сообщения) |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (сокращенное наименование банка (филиала банка, имеющего БИК) в соответствии с Книгой |
| государственной регистрации кредитных организаций) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения банка (филиала банка, имеющего БИК): индекс, |
| регион, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- --------- ------------------- |
| | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------- --------- ------------------- |
| (регистрационный номер банка/порядковый номер филиала (БИК банка (филиала)) |
| банка, имеющего БИК, по Книге государственной |
| регистрации кредитных организаций) |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| (ИНН банка) (КПП банка (филиала (ОГРН банка) |
| банка, имеющего БИК)) |
| ----------------------------------------- |
| изменены реквизиты счета N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------------------------- |
| (номер счета) |
| ----------------------------------------- |
| открытого на основании договора N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------------------------- |
| (номер договора счета) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (полное наименование организации) |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| (ИНН/КИО) (КПП) (ОГРН) |
| В связи с изменением: |
| --- --- --- |
| |А| номера рублевого | | валютного | | ------------- счета / |
| --- --- --- (вид счета) |
| (нужное отметить знаком Х) |
| --- |
| |Б| сведений о банке (филиале банка, имеющем БИК), связанным с: |
| --- |
| |
| реорганизацией --- реорганизацией --- реорганизацией --- реорганизацией --- |
| банка в форме | | банка в форме | | банка в форме | | банка в форме | | |
| преобразования --- присоединения --- слияния --- разделения --- |
| |
| реорганизацией --- изменением наименования --- прекращением --- иными --- |
| банка в форме | | адреса, КПП, БИК, не | | деятельности | | случаями | | |
| выделения --- связанным с реорганизацией банка --- филиала --- --- |
| (нужное отметить знаком Х) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- ----------------------------------------- ----- ----- --------- |
| |А| На новый счет N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- ----------------------------------------- ----- ----- --------- |
| (номер счета) (дата изменения |
| номера счета) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --- |
| |Б| Указываются сведения о банке (филиале банка, имеющем БИК) до внесения в них изменений или |
| --- сведения о реорганизованном банке: |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (сокращенное наименование банка (филиала банка, имеющего БИК) в соответствии с Книгой |
| государственной регистрации кредитных организаций) |
| ------------- |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения банка (филиала банка, имеющего БИК): индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- --------- ------------------- |
| | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------- --------- ------------------- |
| (регистрационный номер банка/порядковый номер филиала (БИК банка (филиала)) |
| банка, имеющего БИК, по Книге государственной |
| регистрации кредитных организаций) |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- ------------------- --------------------------- |
| (ИНН банка) (КПП банка (филиала (ОГРН банка) |
| банка, имеющего БИК)) |
| ----- ----- --------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата изменения) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----------------------------------------- |
| Представитель банка ----------- --------------- телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) (Ф.И.О.) ----------------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------------------------- |
| Присвоен ГРН: | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Должностное лицо ----------------------------------------- |
| МИ ФНС России по ЦОД ----------- -------------- телефон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (должность) (Ф.И.О.) ----------------------------------------- |
| ----- ----- --------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата уведомления) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 1 июля 2008 года
N ММ-3-6/297@
---------------
Форма по КНД |1|1|2|3|3|0|1|
---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИЗВЕЩЕНИЕ | По номеру сообщения банка об открытии (закрытии) счета |
| О ПРИНЯТИИ СООБЩЕНИЯ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ | или сообщения банка об изменении реквизитов счета |
| ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ | ----------------------------------------- |
| РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------- |
| | | | | | |
| Представляется в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа по месту нахождения организации (код |
| (месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса, налогового |
| занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего адвокатский органа) |
| кабинет) и (или) налогового органа по месту нахождения банка |
| (филиала банка, имеющего БИК)) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- |
| | | | | | |
| Налоговый орган --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование управления Федеральной налоговой службы по субъекту (код |
| Российской Федерации либо, регистрирующего (налогового) органа по налогового |
| месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального органа) |
| предпринимателя), либо налогового органа по месту нахождения |
| организации (месту жительства индивидуального предпринимателя, |
| нотариуса, занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего |
| адвокатский кабинет)) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| ----- ----- --------- |
| извещает о принятии сообщения банка (филиала банка, имеющего БИК) от | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата сообщения) |
| --- --- --- |
| об открытии счета | | / о закрытии счета | | / об изменении реквизитов | | |
| --- --- счета --- |
| (нужное отметить знаком Х) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------------------------- |
| Присвоен ГРН: | | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------- |
| ------------------------------- |
| Присвоен ГРНИП: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ------------------------------- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----------------------------------------- |
| Должностное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налогового органа -------------- ------------ телефон ----------------------------------------- |
| (должность) (Ф.И.О.) ----- ----- --------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата извещения) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 1 июля 2008 года
N ММ-3-6/297@
---------------
Форма по КНД |1|1|2|3|3|0|2|
---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ИЗВЕЩЕНИЕ | По номеру сообщения банка об открытии (закрытии) счета |
| ОБ ОШИБКАХ В СООБЩЕНИИ БАНКА ОБ | или сообщения банка об изменении реквизитов счета |
| ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ | ----------------------------------------- |
| ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |/| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --------- |
| | | | | | |
| Представляется в --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование налогового органа по месту нахождения организации (код |
| (месту жительства индивидуального предпринимателя, нотариуса, налогового |
| занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего адвокатский органа) |
| кабинет) и (или) налогового органа по месту нахождения банка |
| (филиала банка, имеющего БИК)) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| --------- |
| | | | | | |
| Налоговый орган --------------------------------------------------------------------- --------- |
| (наименование управления Федеральной налоговой службы по субъекту (код |
| Российской Федерации, либо регистрирующего (налогового) органа по налогового |
| месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального органа) |
| предпринимателя), либо налогового органа по месту нахождения |
| организации (месту жительства индивидуального предпринимателя, |
| нотариуса, занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего |
| адвокатский кабинет)) |
| ------------- |
| почтовый адрес | | | | | | | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| (адрес места нахождения налогового органа: индекс, регион, район, |
| город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис) |
| ----- ----- --------- |
| извещает, что сообщение банка (филиала банка, имеющего БИК) от | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата сообщения) |
| --- --- --- |
| об открытии счета | | / о закрытии счета | | / об изменении реквизитов | | |
| --- --- счета --- |
| (нужное отметить знаком Х) |
| |
| содержит следующие ошибки: |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----------------------------------------- |
| Должностное лицо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налогового органа -------------- ------------ телефон ----------------------------------------- |
| (должность) (Ф.И.О.) ----- ----- --------- |
| | | | | | | | | | | | |
| ----- ----- --------- |
| (дата извещения) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОТАРИУСА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, И".