О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 19.06.09 338-П

Глава 2. Лица, имеющие право представлять ходатайство
       для оценки их финансового положения в целях приобретения
        юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

     2.1.  Порядок и критерии оценки финансового положения физического
лица,   установленные   настоящим   Положением,  могут  применяться  в
отношении:
     а)   физического   лица  -  единственного  участника  (акционера)
юридического  лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации,
или  юридического  лица, являющегося участником (акционером) кредитной
организации;
     б)  физических  лиц  с  суммарной  долей  100 процентов участия в
уставном  капитале  юридического  лица,  приобретающего  акции  (доли)
кредитной  организации,  или юридического лица, являющегося участником
(акционером)  кредитной организации, при условии, что всеми указанными
физическими  лицами  представлено ходатайство в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Положения;
     в)  физических  лиц,  являющихся  наряду  с  юридическими лицами,
указанными в пункте 2.1 Положения Банка России от 19  июня  2009  года
N 337-П   "О   порядке   и   критериях  оценки  финансового  положения
юридических лиц -  учредителей  (участников)  кредитной  организации",
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля
2009 года N 14356 ("Вестник Банка России" от 30 июля 2009 года N  45),
участниками (акционерами) юридического лица, которое приобретает акции
(доли)  кредитной  организации,  или  юридического  лица,  являющегося
участником (акционером) кредитной организации;
     г)  физического  лица (лиц), которое (которые) самостоятельно или
наряду  с  юридическим  лицом  (лицами) оказывает (оказывают) косвенно
(через  третьих  лиц)  существенное  влияние  на  решения, принимаемые
органами   управления  кредитной  организации.  Понятие  существенного
влияния применяется в значении, определенном Указанием Банка России от
16  января 2004 года N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка
в  целях  признания  ее  достаточной для участия в системе страхования
вкладов",    зарегистрированным   Министерством   юстиции   Российской
Федерации  23  января  2004 года N 5485, 21 марта 2005 года N 6414, 31
марта 2006 года N 7648, 25 октября 2006 года N 8399, 23 июля 2007 года
N  9874  ("Вестник  Банка  России"  от  27 января 2004 года N 5, от 13
апреля  2005  года N 19, от 12 апреля 2006 года N 22, от 9 ноября 2006
года N 60, от 2 августа 2007 года N 44).
     2.2.  Физическое  лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 2.1
настоящего  Положения, вправе представить в территориальное учреждение
Банка  России  (Департамент  лицензирования деятельности и финансового
оздоровления   Банка  России)  ходатайство  (ходатайства)  с  просьбой
провести  оценку его (их) финансового положения для целей приобретения
акций   (долей)   кредитной   организации   юридическим   лицом.   При
представлении  такого ходатайства оценка финансового положения в целях
установления  удовлетворительности  финансового  положения в отношении
юридического  лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации,
или  юридического  лица, являющегося участником кредитной организации,
не  проводится, и к этим юридическим лицам не предъявляется требование
об осуществлении деятельности в течение не менее трех лет.