О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 19.06.09 338-П

Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство
        для оценки финансового положения в целях приобретения
        юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

     3.1.   К   ходатайству  (ходатайствам)  физического  лица  (лиц),
указанного  (указанных) в пункте 2.1 настоящего Положения, прилагаются
документы  для оценки финансового положения, предусмотренные в главе 6
настоящего Положения.
     Дополнительно к указанным документам представляются:
     в  отношении  лиц,  указанных  в  подпунктах "а" - "в" пункта 2.1
настоящего  Положения, - документы, подтверждающие размер доли участия
и   номинальную  стоимость  голосующих  акций  или  долей  в  уставном
капитале,   которые   принадлежат   (будут   принадлежать)  участникам
(акционерам)  юридического лица, приобретающего акции (доли) кредитной
организации,    или    юридического   лица,   являющегося   участником
(акционером)  кредитной  организации,  а  также  количество голосов от
общего  числа  голосов  участников (акционеров), предоставляемых долей
участия  (количество  голосующих  акций):  копии  зарегистрированных в
установленном  порядке  учредительных  документов  обществ, выписок из
реестра  акционеров  и  других  документов, заверенные в установленном
порядке;
     в  отношении  лица  (лиц), указанного (указанных) в подпункте "г"
пункта   2.1   настоящего   Положения,   -  документы,  подтверждающие
возможность  физического лица (лиц) оказывать косвенное (через третьих
лиц)  существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
кредитной   организации:   копии  зарегистрированных  в  установленном
порядке   учредительных   документов   обществ,   выписок  из  реестра
акционеров и других документов, заверенные в установленном порядке.