ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 05.10.09 245

                      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
         О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ
     МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
          ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
             ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
            ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
                                   
                          5 октября 2009 г. 
                                N 245

                                 (Д)
                                   
    
     В  соответствии  с  Федеральным  законом от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418;
2002,  N  30,  ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N
47,  ст.  4828;  2006, N 31 (часть I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16,
ст.  1831;  N  31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст.
2776;  N  29,  ст. 3600), Указом Президента Российской Федерации от 24
сентября  2007  года  N  1274  "Вопросы  структуры федеральных органов
исполнительной    власти"    (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2007, N 40, ст. 4717; N 42, ст. 5010; N 50, ст. 6255; 2008,
N  12,  ст.  1112;  N  20,  ст.  2290),  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  23  июня  2004  года  N 307 "Об утверждении
Положения  о  Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N
45,  ст.  5492;  2008,  N  46, ст. 5337), Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  17  апреля  2002 года N 245 "Об утверждении
положения   о   представлении   информации  в  Федеральную  службу  по
финансовому  мониторингу  организациями,  осуществляющими  операции  с
денежными  средствами  или иным имуществом" (Собрание законодательства
Российской  Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004,
N  44,  ст.  4351;  2007,  N  46,  ст.  5582;  2008,  N 18, ст. 2049),
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 16 февраля 2005
года  N  82  "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
Федеральную  службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами
и  лицами,  осуществляющими  предпринимательскую  деятельность в сфере
оказания    юридических    или    бухгалтерских    услуг"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2005, N 8, ст. 659), Приказом
Федеральной  службы  по  финансовому мониторингу от 29 мая 2008 года N
138  "О  территориальных  органах  Федеральной  службы  по финансовому
мониторингу"   (зарегистрировано  в  Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  16  июня  2008  г.,  регистрационный  N  11843;  "Бюллетень
нормативных  актов федеральных органов исполнительной власти", N 27, 7
июля 2008 г.) приказываю:
     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную
службу   по   финансовому   мониторингу   информации,  предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма".
     2.   Признать   утратившим  силу  Приказ  Федеральной  службы  по
финансовому  мониторингу  от  7  июня  2005  года N 86 "Об утверждении
Инструкции   о  представлении  в  Федеральную  службу  по  финансовому
мониторингу  информации,  предусмотренной  Федеральным  законом  от  7
августа  2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа
2005   г.,   регистрационный  N  6890,  "Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти", N 33, 15 августа 2005 г.).
                                                                      
Руководитель
                                                          Ю.А.ЧИХАНЧИН
5 октября 2009 г. 
N 245
    
Зарегистрировано в Минюсте РФ 
9 февраля 2010 г. 
N 16330
    
    
                                                            Утверждена
                                           Приказом Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                                         от 05.10.2009 
                                                                 N 245