Страницы: 1 2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
5 октября 2009 г.
N 245
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418;
2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N
47, ст. 4828; 2006, N 31 (часть I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16,
ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст.
2776; N 29, ст. 3600), Указом Президента Российской Федерации от 24
сентября 2007 года N 1274 "Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 40, ст. 4717; N 42, ст. 5010; N 50, ст. 6255; 2008,
N 12, ст. 1112; N 20, ст. 2290), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N
45, ст. 5492; 2008, N 46, ст. 5337), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении
положения о представлении информации в Федеральную службу по
финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004,
N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005
года N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами
и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659), Приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 года N
138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому
мониторингу" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 16 июня 2008 г., регистрационный N 11843; "Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 27, 7
июля 2008 г.) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 7 июня 2005 года N 86 "Об утверждении
Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа
2005 г., регистрационный N 6890, "Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти", N 33, 15 августа 2005 г.).
Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
5 октября 2009 г.
N 245
Зарегистрировано в Минюсте РФ
9 февраля 2010 г.
N 16330
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 05.10.2009
N 245
ИНСТРУКЦИЯ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418;
2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N
47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст.
1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776;
N 29, ст. 3600), Указа Президента Российской Федерации от 1 ноября
2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 45, ст. 4251; 2003, N 15, ст. 1346; N 47, ст. 4520;
2004, N 11, ст. 945; N 49, ст. 4887; 2005, N 13, ст. 1137),
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года
N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
26, ст. 2676; 2007, N 45, ст. 5492; 2008, N 46, ст. 5337),
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002
года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;
2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008,
N 18, ст. 2049), Постановления Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2005 года N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами,
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 659), Приказа
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 года N
138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому
мониторингу" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 16 июня 2008 г., регистрационный N 11843; "Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 27, 7
июля 2008 г.), в настоящей Инструкции Федеральная служба по
финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) устанавливает
единый формат представления в Росфинмониторинг организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащим обязательному контролю, а также по операциям с денежными
средствами или иным имуществом, по которым на основании реализации
программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что
они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма (далее - информация);
форму кодирования; перечни (справочники) кодов, подлежащие
использованию при ее представлении; каналы связи для передачи
информации; формы письменных запросов Росфинмониторинга в организации
о представлении информации и документов (или заверенных в
установленном порядке копий документов), подтверждающих эту
информацию, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять
письменные запросы в организации.
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I),
ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224;
2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N
16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23,
ст. 2776; N 29, ст. 3600) (далее - организации), а также иные лица,
перечисленные в статье 7.1 указанного Федерального закона (далее -
лица), представляют информацию в Росфинмониторинг в соответствии с
положениями настоящей Инструкции.
2. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
вправе передавать информацию в Росфинмониторинг как самостоятельно,
так и через адвокатскую и нотариальную палату при наличии у этих палат
соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом.
3. Кредитные организации представляют в Росфинмониторинг
соответствующую информацию в соответствии с Федеральным законом от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I),
ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224;
2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N
16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23,
ст. 2776; N 29, ст. 3600) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по
согласованию с Росфинмониторингом.
4. Организации документально фиксируют и представляют в
Росфинмониторинг в соответствии с положениями настоящей Инструкции
информацию, предусмотренную Федеральным законом N 115-ФЗ, не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения операции, подлежащей
обязательному контролю, либо не позднее рабочего дня, следующего за
днем выявления операции, в отношении которой возникли подозрения, что
она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
5. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в
установленных Федеральным законом N 115-ФЗ случаях, при наличии у них
любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции
осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг не позднее рабочего
дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).
6. Информация представляется в Росфинмониторинг в виде
электронного формализованного сообщения (далее - СЭД), формируемого
организацией (лицом), подписанного (заверенного) зарегистрированной
электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП).
По согласованию с Росфинмониторингом информация может
представляться организацией (лицом) в виде формализованного сообщения
на бумажных носителях (далее - СПД), удостоверенного подписями
уполномоченных лиц организации (лица) и заверенного печатью
организации (лица), по форме 4-СПД, приведенной в Приложении 1 к
настоящей Инструкции.
7. Росфинмониторинг обеспечивает сохранность и неразглашение
информации, представленной организациями (лицами).
8. Подготовка и отправка СЭД в Росфинмониторинг осуществляется с
помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу,
обработке и передаче информации в Росфинмониторинг с применением
средств криптографической защиты информации (далее - АРМ),
предоставляемого организациям (лицам) Росфинмониторингом.
9. Передача организациями (лицами) информации в виде СЭД в
Росфинмониторинг осуществляется посредством технических каналов связи,
поддерживаемых АРМ.
10. АРМ используется только для подготовки и представления в
Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом N
115-ФЗ, в соответствии с положениями настоящей Инструкции.
11. Организация (лицо) при заполнении и формировании СЭД с
использованием АРМ или СПД руководствуется Рекомендациями по
заполнению реквизитов СЭД и формы 4-СПД, приведенными в Приложении 2 к
настоящей Инструкции.
12. Каждому СЭД, направленному в Росфинмониторинг, организацией
(лицом) присваиваются специальный семизначный номер сообщения и дата
сообщения, которые являются уникальными идентификаторами операции и
могут использоваться при ссылках на сообщения организации (лица).
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке
возрастания, в течение одного календарного года представления
сообщений, начиная с номера "XX00001", где "XX" - код филиала
организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае
- ставится значение "00"), присваиваемый организацией самостоятельно.
Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1
- добавление новой записи.
13. При получении СЭД Росфинмониторинг осуществляет процедуры
логического контроля информации, контроль подлинности получаемой
информации, включая идентификацию отправителя СЭД, целостности
информационного сообщения, а также проверку достоверности получаемой
информации.
14. В случае прохождения СЭД процедур входного логического
контроля, установления подлинности и целостности получаемой информации
Росфинмониторинг формирует и направляет в адрес организации (лица)
журнал обработки документов, и корректно представленное СЭД считается
принятым (присваивается значение "принят").
15. СЭД может быть не принято (отвергнуто) Росфинмониторингом в
случае представления информации в искаженном виде или неполном объеме,
некорректном заполнении реквизитов СЭД, возникновения ошибок при
расшифровании СЭД.
16. СЭД, не принятые (отвергнутые) Росфинмониторингом,
исключаются из дальнейшей обработки, а в адрес организации
направляется в электронном виде уведомление в целях информирования о
невозможности принятия информации об операции и журнал обработки
документов для информирования организации о невозможности принятия СЭД
с указанием конкретных причин непринятия информационного сообщения.
Направленное и непринятое СЭД считается отвергнутым (присваивается
значение "отвергнут").
Форма уведомления в целях информирования о невозможности принятия
информации об операции приведена в Приложении 3 к настоящей
Инструкции.
17. В случае получения уведомления о невозможности принятия
информации об операции организация (лицо) принимает меры по устранению
указанных в нем причин непринятия СЭД, исправляет указанные
Росфинмониторингом замечания и не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения организацией (лицом) электронного уведомления о
невозможности принятия информации об операции, отправляет исправленное
сообщение в Росфинмониторинг.
Исправленное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" -
"2 - исправление записи". При этом исправленному сообщению
присваиваются реквизиты "Номер" и "Дата сообщения" первично
представленного сообщения.
18. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее
представленную и принятую Росфинмониторингом информацию организация
(лицо) представляет заменяющее СЭД целиком, имеющее значение реквизита
"Вид документа" - "3 - запрос замены записи", с указанием в реквизите
"Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений в
информационное сообщение.
При этом заменяющему сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и
"Дата сообщения" первично представленного сообщения.
Заменяющее сообщение направляется организацией (лицом) в
Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления
фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение
организацией (лицом) изменений или дополнений в ранее представленную и
принятую Росфинмониторингом информацию.
19. В случае возникновения технических проблем, связанных с
формированием и направлением СЭД, неполучения журналов обработки
сообщений, организация (лицо) связывается с Росфинмониторингом по
телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес
Росфинмониторинга.
20. В случае невозможности отправки СЭД в Росфинмониторинг в
связи с отсутствием лица, ответственного за направление СЭД в
Росфинмониторинг, по причине отпуска, болезни, командировки и пр., а
также в период смены криптографических ключей, сообщения об операциях,
подлежащих контролю, формируются с помощью АРМ и направляются в
Росфинмониторинг на электронном и на бумажном носителях информации до
устранения причин, препятствующих направлению СЭД в установленном
порядке.
22. При представлении информации на бумажных носителях форма
4-СПД заполняется одним из следующих способов:
а) с использованием текстового редактора на компьютере с
распечаткой на принтере;
б) печатными буквами авторучкой на готовом бланке.
23. Для формирования формы 4-СПД с использованием текстового
редактора на компьютере или печатными буквами на готовом бланке форма
4-СПД публикуется на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет
(www.fedsfm.ru), а также в действующих информационных
справочно-правовых системах.
24. Каждая форма 4-СПД независимо от способа заполнения
подписывается руководителем организации или специальным должностным
лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и
программ его осуществления, и заверяется печатью организации (лица).
25. При одновременной отправке в Росфинмониторинг большого
количества подготовленных форм 4-СПД сообщения можно направить как
приложение к сопроводительному письму.
26. СПД направляются организациями (лицами) в Росфинмониторинг
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с
соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во
время доставки; помещаются в упаковку, исключающую возможность их
повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности
упаковки.
27. Каждой форме 4-СПД, направленной в Росфинмониторинг,
организацией (лицом) присваивается специальный семизначный номер
сообщения и дата сообщения, которые являются уникальным
идентификатором операции и могут использоваться при ссылках на
сообщения организации (лица).
Номер сообщения формируется организацией (лицом) в порядке
возрастания, в течение одного календарного года представления
сообщений, начиная с номера "XX00001", где "XX" - код филиала
организации (в случае представления сообщения филиалом, в ином случае
- ставится значение "00"), присваиваемый организацией самостоятельно.
Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1
- добавление новой записи".
28. В случае представления организацией (лицом) информации в
искаженном виде или неполном объеме, представления информации по
форме, отличной от формы 4-СПД, отсутствия обязательных для заполнения
листов и реквизитов формы 4-СПД, а также отсутствия печати
организации, подписи руководителя организации или специального
должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего
контроля и программ его осуществления, Росфинмониторинг направляет в
адрес организации письменное уведомление в целях информирования о
невозможности принятия информации об операции для информирования
организации о невозможности принятия формы 4-СПД и конкретных причинах
непринятия Росфинмониторингом информационного сообщения.
Форма письменного уведомления в целях информирования о
невозможности принятия информации об операции приведена в Приложении 3
к настоящей Инструкции.
29. В случае получения письменного уведомления в целях
информирования о невозможности принятия информации об операции
организация (лицо) принимает меры по устранению указанных в нем причин
непринятия сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения организацией (лицом) письменного уведомления
Росфинмониторинга о невозможности принятия информации об операции,
направляет исправленное сообщение по форме 4-СПД, имеющее значение
реквизита "Вид документа" - "2 - исправление записи".
При этом исправленному сообщению присваиваются реквизиты "Номер"
и "Дата сообщения" первично представленного сообщения.
30. В случае инициативного внесения организацией (лицом)
изменений или дополнений в ранее представленную и принятую
Росфинмониторингом информацию организация (лицо) направляет в
Росфинмониторинг заменяющее сообщение по форме 4-СПД целиком, имеющее
значение реквизита "Вид документа" - "3 - запрос замены записи" с
указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и
дополнений.
При этом заменяющему сообщению присваиваются реквизиты "Номер" и
"Дата сообщения" первично представленного сообщения.
Заменяющее сообщение должно быть направлено организацией (лицом)
в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем
выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение
организацией (лицом) изменений или дополнений в ранее представленную и
принятую Росфинмониторингом информацию.
31. Для удаления ранее представленной и принятой
Росфинмониторингом информации в виде СЭД или СПД организация (лицо)
направляет в адрес Росфинмониторинга письменное обращение, подписанное
руководителем организации или специальным должностным лицом,
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
осуществления, и заверенное печатью организации (лица), с обязательным
указанием причины удаления сообщения, а также данных, позволяющих
однозначно идентифицировать сообщение об операции (номер сообщения,
дата сообщения, сумма операции в валюте ее проведения, дата совершения
операции и т.д.), и способ представления сообщения (с помощью АРМ по
электронным каналам связи, на бумажном носителе).
32. При подготовке и представлении сообщений об операциях в
Росфинмониторинг организация (лицо) использует следующие справочники:
а) Справочник кодов видов операций, информация о которых в
соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в
Росфинмониторинг (Приложение 4 к настоящей Инструкции);
б) Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих
информацию в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ в
Росфинмониторинг (Приложение 5 к настоящей Инструкции);
в) Справочник кодов видов участников операций с денежными
средствами или иным имуществом (Приложение 6 к настоящей Инструкции);
г) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или
подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых при
представлении информации в Росфинмониторинг (Приложение 7 к настоящей
Инструкции);
д) Справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация
о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется
в Росфинмониторинг (Приложение 8 к настоящей Инструкции);
е) Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых при
представлении информации в Росфинмониторинг (Приложение 9 к настоящей
Инструкции).
33. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных
Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их участии в экстремистской деятельности.
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности,
доводится Росфинмониторингом в электронном виде до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, только в момент сеансов связи организации с
Росфинмониторингом при приеме-передаче сообщений и дополнительно
размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет
(www.fedsfm.ru).
34. Росфинмониторинг формирует и ведет электронную базу данных
Перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Перечень государств (территорий), предусмотренных статьей 6
Федерального закона N 115-ФЗ, а также вносимые в него изменения и
дополнения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, только в момент сеансов связи организации с
Росфинмониторингом при приеме-передаче сообщений и дополнительно
размещаются на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет
(www.fedsfm.ru).
35. Организации (лица) и Росфинмониторинг используют следующие
классификаторы, предусмотренные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677 "Об общероссийских
классификаторах технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области":
а) Общероссийский классификатор стран мира (далее - ОКСМ);
б) Общероссийский классификатор объектов
административно-территориального деления (далее - ОКАТО);
в) Общероссийский классификатор валют (далее - ОКВ);
г) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) (далее -
ОКВЭД);
Классификатор адресов России (КЛАДР) используется организациями
(лицами) для заполнения типов адресных объектов.
36. Обновление нормативно-справочной информации в АРМ
осуществляется в момент сеансов связи организации (лица) с
Росфинмониторингом.
37. Справочники, созданные Росфинмониторингом и необходимые для
формирования сообщения, дополнительно размещаются на сайте
Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).
Общероссийские справочники и Классификатор адресов России
размещаются в действующих информационных справочно-правовых системах,
а также распространяются Росфинмониторингом только в составе АРМ,
предоставляемого Росфинмониторингом организациям (лицам).
38. Росфинмониторинг осуществляет проверку получаемой информации,
в том числе получает от организаций (лиц) необходимые разъяснения по
представленной информации.
39. В целях проверки достоверности получаемой информации и
выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,
Росфинмониторинг направляет в организации (лицам) письменные запросы о
представлении информации и документов (или заверенных в установленном
порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а
также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным
имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ
внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма.
Форма письменного запроса о представлении информации и документов
(или заверенных в установленном порядке копий документов) приведена в
Приложении 10 к настоящей Инструкции.
40. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма Росфинмониторинг направляет в организации
письменные запросы о представлении информации и документов,
необходимых для выполнения обязательств по соответствующим
международным договорам Российской Федерации.
Форма письменного запроса о представлении информации и документов
приведена в Приложении 10 к настоящей Инструкции.
41. Письменные запросы Росфинмониторинга о представлении
информации и документов оформляются на официальных номерных бланках
Федеральной службы по финансовому мониторингу и подписываются
руководителем Росфинмониторинга либо уполномоченным должностным лицом.
42. Организации представляют запрашиваемую информацию и документы
в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного запроса.
43. Организации могут дополнительно представлять в
Росфинмониторинг документы и справочные материалы, не указанные в
письменном запросе о представлении информации и документов, но
необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации
Федерального закона N 115-ФЗ.
44. Письменные ответы организаций адресуются должностному лицу
Росфинмониторинга, подписавшему письменный запрос.
45. В письменных ответах на запросы о представлении информации и
документов организации ссылаются на номера и даты полученных
соответствующих письменных запросов.
46. В письменных ответах на запросы указываются фамилии и
контактные реквизиты исполнителей.
47. Запрашиваемая информация и документы направляются в адрес
Росфинмониторинга по почте с уведомлением о вручении или нарочным.
48. Документы, подтверждающие сведения об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, а также
документы, подтверждающие направление организациями (лицами) сведений
об операциях в Росфинмониторинг, на основании статьи 7 Федерального
закона N 115-ФЗ подлежат хранению в организациях не менее 5 лет со дня
прекращения отношений с клиентом.
Сообщения, направленные организацией (лицом) в Росфинмониторинг,
хранятся в электронном виде или на бумажном носителе также не менее 5
лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Приложение 1
к Инструкции
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ---------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L----- ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМ И СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ---------------¬ ¦
¦ НОМЕР СООБЩЕНИЯ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L--------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА СООБЩЕНИЯ ¦ 111 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ ¦ 112 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ¦ ¦ L-- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ¦ 113 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ¦ 114 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ ¦
¦ КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 115 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -------¬ -------¬ ¦
¦ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ¦ 116 ¦ ¦ ¦,¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L------- L------- L------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ¦
¦ КОД ВАЛЮТЫ <*> ¦ 117 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- ¦
¦ ¦ ¦ -------------------------¬ ---¬ ¦
¦ СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ¦ 118 ¦ ¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦ ПРОВЕДЕНИЯ ¦ ¦ L------------------------- L--- ¦
¦ (заполняется цифрами) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------------------------¬ ---¬ ¦
¦ СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ¦ 119 ¦ ¦ ¦,¦ ¦ ¦
¦ ЭКВИВАЛЕНТЕ ¦ ¦ L------------------------- L--- ¦
¦ (заполняется цифрами) ¦ ¦ рубли копейки ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ¦
¦ КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ¦ ¦ L----- ¦
¦ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ ¦ ¦ ¦
¦ <*> (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА ¦ 122 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С ¦ 123 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ¦ ¦ L-- ¦
¦ ИМУЩЕСТВОМ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ¦
¦ КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 125 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ¦ 126 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ -----¬ --------------¬ ¦
¦ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ¦ ¦ ЛИСТАХ ¦ ¦ ¦
¦ L----- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Подпись руководителя или специального должностного лица, ¦ ¦ ¦
¦ ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, ¦ ¦ ¦
¦ и программ его осуществления: ¦ ¦ ¦
¦ ------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L------------------------------------------------------------ ¦ ¦ ¦
¦ (подпись строго в квадрат) L-------------- ¦
¦ М.П. ¦
¦ (печать ¦
¦ строго ¦
¦ в контур) ¦
L--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), ¦ 210 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ <*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ¦ 211 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ 3 - ИП) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИНФОРМАЦИЮ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 214 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 215 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 216 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 217 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 218 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 219 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 220 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 221 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 223 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 224 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 225 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 226 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ¦ 227 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ¦ 228 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ СОТРУДНИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЧЕТНЫЙ НОМЕР ¦ 229 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ ¦
¦ жительства: ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ 230 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 231 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 232 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 233 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 234 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 235 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ Адрес места регистрации/ ¦ 236 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства и места нахождения/ ¦ ¦ L-- ¦
¦ пребывания (организации) лица ¦ ¦ ¦
¦ совпадают ¦ ¦ ¦
¦ (в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦ знаком X) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦ 240 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 241 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 242 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 244 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 245 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
L----------------------------------+-----+---------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 310 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 311 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 312 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 313 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 314 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 315 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 316 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 317 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 318 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 319 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ БИК БАНКА ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (БИК - 9 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (20 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦ 322 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 323 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 324 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 325 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 326 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 327 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -----------------¬ -------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 328 ¦ ¦ ¦-¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L----------------- L------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ жительства: ¦ 330 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 331 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 332 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 333 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 334 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 335 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ Адрес места регистрации/ ¦ 336 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства и места нахождения/ ¦ ¦ L-- ¦
¦ пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦ (в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦ знаком X) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦ 340 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 341 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 342 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 343 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 344 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 345 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
L----------------------------------+-----+---------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 410 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 411 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 412 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 413 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 414 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 415 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 416 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 417 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 418 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 419 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ БИК БАНКА ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (БИК - 9 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦ 421 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (20 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦ 422 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 423 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 424 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 425 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 426 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 427 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -----------------¬ -------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 428 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L----------------- L------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ ¦
¦ жительства: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ 430 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 431 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 432 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 433 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 434 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 435 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ Адрес места регистрации/ ¦ 436 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства и места нахождения/ ¦ ¦ L-- ¦
¦ пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦ (в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦ знаком X) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦ 440 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 441 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 442 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 443 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 444 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 445 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
L----------------------------------+-----+---------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 510 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 511 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 512 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 513 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 514 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 515 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 516 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 517 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 518 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 519 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ БИК БАНКА ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (БИК - 9 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦ 521 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (20 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦ 522 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 523 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 524 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 525 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 526 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 527 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -----------------¬ -------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 528 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L----------------- L------- ¦
+ -------------------------------- + --- + ------------------------------------ +
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ жительства: ¦ 530 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 531 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 532 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 533 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 534 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 535 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ Адрес места регистрации/ ¦ 536 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства и места нахождения/ ¦ ¦ L-- ¦
¦ пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦ (в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦ знаком X) ¦ ¦ ¦
+ -------------------------------- + --- + ------------------------------------ +
¦ Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦ 540 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 541 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 542 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 543 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 544 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 545 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
L----------------------------------+-----+---------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ¦
¦ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 610 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 611 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 612 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 613 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 614 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 615 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 616 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 617 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 618 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 619 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ БИК БАНКА ¦ 620 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (БИК - 9 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦ 621 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (20 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦ 622 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 623 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 624 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 625 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 626 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 627 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -----------------¬ -------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 628 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L----------------- L------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ жительства: ¦ 630 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 631 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 632 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 633 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 634 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 635 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ ¦
¦ Адрес места регистрации/ ¦ 636 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жительства и места нахождения/ ¦ ¦ L-- ¦
¦ пребывания лица совпадают ¦ ¦ ¦
¦ (в случае совпадения отметить ¦ ¦ ¦
¦ знаком X) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места нахождения/ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания: ¦ ¦ -------¬ --------------------------¬ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ¦ 640 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ПРЕБЫВАНИЯ <*> ¦ ¦ L------- L-------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 641 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РАЙОН (штат и т.д.) ¦ 642 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, ¦ 643 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поселок) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ УЛИЦА (проспект, переулок, ¦ 644 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартал и т.д.) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА ¦ 645 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (офис) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
L----------------------------------+-----+---------------------------------------
-----------------------------------------T--------------------------------------¬
¦ ----¬ ----¬ ¦ ¦
¦ ФОРМА 4-СПД лист ¦ 0 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦
¦ L---- L---- ¦ ¦
¦ ----------------¬ ¦ ¦
¦ НОМЕР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L---------------- ¦ ¦
¦ ---¬ ---¬ ------¬ ¦ ¦
¦ ДАТА ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦
¦ СООБЩЕНИЯ L--- L--- L------ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ВИД ДОКУМЕНТА: ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --¬ 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ ¦ ¦
¦ L-- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ ¦ ¦
+----------------------------------------+--------------------------------------+
¦ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ ¦
¦ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ¦
+----------------------------------T-----T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> ¦ 710 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ --¬ -------------------------------¬ ¦
¦ ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 711 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) ¦ ¦ L-- L------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ ¦ 712 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ¦ 713 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (КПП) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (9 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КОД ОКПО ¦ 714 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (8 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ОКВЭД ¦ 715 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (коды указываются через запятую) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ¦ 716 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 12 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ ¦ 717 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РЕГИСТРАЦИИ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - ¦ ¦ ¦
¦ 15 символов) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ¦ 718 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОРГАНА ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ¦ 719 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ БИК БАНКА ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (БИК - 9 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ ¦ 721 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (20 символов) ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) ¦ 722 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ------------------------------¬ ¦
¦ КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ¦ 723 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ЛИЧНОСТЬ <*> ¦ ¦ L--- L------------------------------ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, ¦ 724 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ¦ 725 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ - ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ ОКОНЧАНИЯ) ¦ ¦ L--- L--- L----- L--- L--- L----- ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
¦ КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, ¦ 726 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ¦ ¦ L----------------------------------- ¦
¦ ¦ ¦ ---¬ ---¬ -----¬ ¦
¦ ДАТА РОЖДЕНИЯ ¦ 727 ¦ ¦ ¦.¦ ¦.¦ ¦ ¦
¦ (заполняется цифрами в формате ¦ ¦ L--- L--- L----- ¦
¦ ДД.ММ.ГГГГ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -------¬ -----------------¬ -------¬ ¦
¦ КОД ГРАЖДАНСТВА <*> ¦ 728 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ L------- L----------------- L------- ¦
+----------------------------------+-----+--------------------------------------+
¦ Адрес места регистрации/ ¦ ¦ -----¬ ----------------------------¬ ¦
¦ жительства: ¦ 730 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ¦ ¦ L----- L---------------------------- ¦
¦ ЖИТЕЛЬСТВА <*> ¦ ¦ ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ----¬ -----------------------------¬ ¦
¦ КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ¦ 731 ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦
¦ ФЕДЕРАЦИИ <*> ¦ ¦ L---- L----------------------------- ¦
¦ (заполняется из справочника) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -----------------------------------¬ ¦
Страницы: 1 2 |