ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 05.10.09 245

9. Рекомендации по заполнению Листа 08
        "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными
                    средствами или иным имуществом"
     
     9.1.  На этом листе сообщения указываются имеющиеся у организации
(лица)  какие-либо сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по
операции  с  денежными  средствами или иным имуществом (лице, к выгоде
которого  действует  участник  операции при проведении операций и иных
сделок,  в  частности,  на  основании  агентского  договора,  договора
поручения, комиссии и доверительного управления).
     9.2.   В   случае   отсутствия   информации  о  лице,  являющемся
выгодоприобретателем  по  операции  с  денежными  средствами  или иным
имуществом,   Лист   08   не   заполняется   и   не  представляется  в
Росфинмониторинг.
     9.3.  Заполнение  реквизитов  810  -  845  аналогично  заполнению
соответствующих реквизитов 310 - 345 Листа 03.
     9.4.     В    случае    отсутствия    у    организации    (лица),
представляющей(его) информацию в Росфинмониторинг, каких-либо данных о
лице,   являющемся   выгодоприобретателем   по  операции  с  денежными
средствами  или иным имуществом, отдельные реквизиты Листа 08 могут не
заполняться.
    
    
                                                          Приложение 3

                                                          к Инструкции