Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".
7. Рекомендации по заполнению Листа 06
"Сведения о представителе получателя по операции
с денежными средствами или иным имуществом"
7.1. На этом листе сообщения указываются сведения о представителе
получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом,
поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем,
действующем от имени получателя или в его интересах, или за его счет в
силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
7.2. В случае отсутствия такого участника операции с денежными
средствами или иным имуществом Лист 06 не заполняется и не
представляется в Росфинмониторинг.
7.3. Заполнение реквизитов 610 - 645 аналогично заполнению
соответствующих реквизитов 310 - 345 Листа 03.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,".