О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 27.07.10 197-ФЗ

Статья 2
     
     Внести  в  Федеральный  закон  от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2001,  N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N
44,  ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31,
ст. 3993, 4011) следующие изменения:
     1)  абзац  четвертый статьи 3 после цифр "211," дополнить цифрами
"220, 221,";
     2) в статье 6:
     а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2.  Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является
организация   или   физическое   лицо,  в  отношении  которых  имеются
полученные  в  установленном  в  соответствии  с настоящим Федеральным
законом   порядке   сведения   об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно
находящееся  в  собственности  или под контролем таких организации или
лица,  либо  физическое или юридическое лицо, действующее от имени или
по указанию таких организации или лица.
     Порядок   определения   и   доведения  до  сведения  организаций,
осуществляющих  операции  с  денежными средствами или иным имуществом,
перечня   таких   организаций  и  лиц  устанавливается  Правительством
Российской  Федерации.  При  этом  сведения  об  организациях и лицах,
включенных   в   указанный  перечень  по  основаниям,  предусмотренным
подпунктами  1,  2, 3, 6, 7 пункта 2.1 настоящей статьи, и исключенных
из указанного перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2,
3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.2 настоящей статьи, подлежат размещению в сети
Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в
официальных   периодических   изданиях,   определенных  Правительством
Российской Федерации.";
     б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
     "2.1.  Основаниями для включения организации или физического лица
в  перечень  организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения   об   их  причастности  к  экстремистской  деятельности  или
терроризму, являются:
     1) вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о
ликвидации   или   запрете  деятельности  организации  в  связи  с  ее
причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
     2)  вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации
о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных  статьями  205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277,  278,  279,  280,  282,  282.1,  282.2  и  360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
     3)   решение   Генерального   прокурора   Российской   Федерации,
подчиненного  ему  прокурора  или  федерального  органа исполнительной
власти  в  области  государственной  регистрации (его соответствующего
территориального  органа) о приостановлении деятельности организации в
связи  с  их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к
ответственности за экстремистскую деятельность;
     4)  процессуальное  решение  о  признании  лица  подозреваемым  в
совершении  хотя  бы  одного из преступлений, предусмотренных статьями
205,  205.1,  205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282,
282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5)  постановление  следователя  о  привлечении  лица  в  качестве
обвиняемого   в   совершении   хотя   бы   одного   из   преступлений,
предусмотренных  статьями  205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221,
277,  278,  279,  280,  282,  282.1,  282.2  и  360 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
     6)  составляемые  международными  организациями,  осуществляющими
борьбу  с  терроризмом,  или уполномоченными ими органами и признанные
Российской  Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных
с террористическими организациями или террористами;
     7)   признаваемые   в   Российской  Федерации  в  соответствии  с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами
приговоры  или  решения  судов  и  решения  иных  компетентных органов
иностранных  государств  в  отношении  организаций или физических лиц,
осуществляющих террористическую деятельность.";
     в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
     "2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица
из  перечня  организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения   об   их  причастности  к  экстремистской  деятельности  или
терроризму, являются:
     1)  отмена  вступившего  в  законную силу решения суда Российской
Федерации  о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с
ее  причастностью  к  экстремистской  деятельности  или  терроризму  и
прекращение производства по делу;
     2)  отмена  вступившего в законную силу приговора суда Российской
Федерации  о  признании  лица  виновным в совершении хотя бы одного из
преступлений,  предусмотренных  статьями  205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211,  220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному
делу   в  отношении  данного  лица  по  основаниям,  дающим  право  на
реабилитацию;
     3)  отмена  решения  Генерального прокурора Российской Федерации,
подчиненного  ему  прокурора  или  федерального  органа исполнительной
власти  в  области  государственной  регистрации (его соответствующего
территориального  органа) о приостановлении деятельности организации в
связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
     4)  прекращение  уголовного  дела  или уголовного преследования в
отношении  лица,  подозреваемого  или обвиняемого в совершении хотя бы
одного  из  преступлений,  предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
206,  208,  211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации;
     5)  исключение  организации  или физического лица из составляемых
международными  организациями,  осуществляющими  борьбу с терроризмом,
или  уполномоченными  ими  органами и признанных Российской Федерацией
перечней  организаций  и физических лиц, связанных с террористическими
организациями или террористами;
     6)  отмена  признаваемых  в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами
приговоров  или  решений  судов  и  решений  иных компетентных органов
иностранных  государств  в  отношении  организаций или физических лиц,
осуществляющих террористическую деятельность;
     7)  наличие  документально  подтвержденных  данных о смерти лица,
включенного  в  перечень  организаций  и  физических  лиц, в отношении
которых   имеются   сведения   об  их  причастности  к  экстремистской
деятельности или терроризму;
     8)  наличие  документально  подтвержденных данных о погашении или
снятии  судимости  с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из
преступлений,  предусмотренных  статьями  205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211,  220, 221, 277, 278, 279, 280, 282, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.".