КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 11.11.2003). Закон. Президент РФ. 30.12.01 195-ФЗ

Статья 15.27. Нарушение законодательства о
           противодействии легализации (отмыванию) доходов,
                     полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма

     Неисполнение организацией,  осуществляющей  операции  с денежными
средствами или иным  имуществом,  законодательства  о  противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части   фиксирования,   хранения   и
представления   информации   об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
     влечет наложение  административного  штрафа  на должностных лиц в
размере от ста  до  двухсот  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты
труда (статья 15.27 введена Федеральным законом  от  30  октября  2002
года N 130-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,
N 44, ст. 4295).