О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР (РЕДАКЦИЯ НА 23.12.2003). Закон. Верховный Совет РСФСР. 02.12.90 395-I

Статья 14. Документы, необходимые для
          государственной регистрации кредитной организации
                и получения лицензии на осуществление
                         банковских операций

     Для государственной регистрации кредитной организации и получения
лицензии  на  осуществление  банковских  операций  в  Банк  России   в
установленном им порядке представляются следующие документы:
     1) заявление  с  ходатайством   о   государственной   регистрации
кредитной  организации  и  выдаче лицензии на осуществление банковских
операций;  в заявлении также указываются  сведения  об  адресе  (месте
нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного органа кредитной
организации,   по   которому   осуществляется   связь   с    кредитной
организацией;
     2) учредительный    договор    (подлинник     или     нотариально
удостоверенная  копия),  если его подписание предусмотрено федеральным
законом;
     3) устав  (подлинник или нотариально удостоверенная копия) (абзац
первый,  подпункты 1 - 3 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 г. N
31-ФЗ  - Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,  N 12,
ст. 1093);
     4) бизнес-план,  утвержденный  собранием учредителей (участников)
кредитной организации,  протокол  собрания  учредителей  (участников),
содержащий  решения  об  утверждении  устава кредитной организации,  а
также кандидатур для назначения на  должности  руководителя  кредитной
организации  и  главного  бухгалтера  кредитной  организации.  Порядок
составления бизнес-плана кредитной организации и критерии  его  оценки
устанавливаются нормативными актами Банка России (в ред.  Федерального
закона  от  19.06.2001  года  N  82-ФЗ  -  Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2586);
     5) документы об уплате государственной  пошлины  и  лицензионного
сбора;
     6) копии документов о государственной регистрации  учредителей  -
юридических лиц,  аудиторские заключения о достоверности их финансовой
отчетности,  а также подтверждения органами Государственной  налоговой
службы  Российской  Федерации  выполнения  учредителями - юридическими
лицами обязательств перед федеральным  бюджетом,  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  за  последние  три года
(подпункты 5 и 6 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 г. N 31-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093);
     7) документы  (согласно  перечню,   установленному   нормативными
актами Банка России),  подтверждающие источники происхождения средств,
вносимых  учредителями  -  физическими  лицами  в   уставный   капитал
кредитной организации (в ред. Федерального закона от 19.06.2001 года N
82-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N  26,
ст. 2586);
     8) анкеты  кандидатов   на   должности   руководителя   кредитной
организации,  главного  бухгалтера,  заместителей  главного бухгалтера
кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей
руководителя,  главного  бухгалтера,  заместителей главного бухгалтера
филиала кредитной  организации.  Указанные  анкеты  заполняются  этими
кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные
нормативными  актами  Банка  России,  а   также   сведения   (в   ред.
Федерального   закона   от   19.06.2001   года   N  82-ФЗ  -  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2586):
     о наличии  у  этих  лиц  высшего  юридического или экономического
образования  (с  представлением  копии  диплома  или  заменяющего  его
документа)   и  опыта  руководства  отделом  или  иным  подразделением
кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций,
не  менее  одного  года,  а  при отсутствии специального образования -
опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;
     о наличии (отсутствии) судимости.