О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРО. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 28.04.04 113-И

           О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
               ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
          УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ
        ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ СДЕЛОК С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
         И ВАЛЮТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕКАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
           ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ), НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
               УКАЗАНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, С УЧАСТИЕМ
                            ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

                              ИНСТРУКЦИЯ
     
                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                          28 апреля 2004 г.
                               N 113-И

                                 (Д)

     
     В соответствии  с Федеральным законом "О валютном регулировании и
валютном контроле" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2003,  N  50,  ст.  4859),  Федеральным  законом  "О Центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации,  2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52,
ст.  5032),  Федеральным законом "О банках и банковской  деятельности"
(Ведомости  Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990,  N 27,  ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996,  N 6,  ст.  492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст.
3469,  ст. 3470; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002,
N 12,  ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52,
ст.  5033;  ст.  5037),   Федеральным   законом   "О   противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44,
ст.  4296)  Банк  России  устанавливает  следующий  порядок  открытия,
закрытия,  организации работы обменных пунктов и порядок осуществления
уполномоченными банками отдельных видов  банковских  операций  и  иных
сделок  с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками),  номинальная стоимость  которых
указана в иностранной валюте, с участием физических лиц.