О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 01.06.04 258-П

                 О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ
           УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
            И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ
              ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ
               СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
                   БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ
                          ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
     
                              ПОЛОЖЕНИЕ

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
     
                            1 июня 2004 г.
                               N 258-П

                                 (Д)

     
     На основании Федерального  закона  "О  валютном  регулировании  и
валютном  контроле"  (Собрание  законодательства Российской Федерации,
2003,  N 50,  ст.  4859),  Федерального закона  "О  Центральном  банке
Российской   Федерации   (Банке  России)"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52
(часть  I),  ст.  5032),  Федерального  закона  "О банках и банковской
деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и  Верховного
Совета   РСФСР,   1990,  N  27,  ст.  357;  Собрание  законодательства
Российской Федерации,  1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999,
N 28,  ст.  3459,  ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст.
3424;  2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст.
4855;  N 52 (часть I),  ст.  5033, ст. 5037) Банк России устанавливает
следующий  порядок  представления  резидентами  уполномоченным  банкам
подтверждающих   документов  и  информации,  связанных  с  проведением
валютных  операций,  осуществляемых  резидентами  с  нерезидентами  по
внешнеторговым  сделкам,  предусматривающим вывоз товаров с таможенной
территории  Российской  Федерации  или  ввоз  товаров  на   таможенную
территорию  Российской  Федерации,  выполнение работ,  оказание услуг,
передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе  исключительных  прав  на  них,  а  также  порядок осуществления
уполномоченными банками контроля  за  проведением  указанных  валютных
операций.