О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 26.11.04 1519-У

                  О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ
            ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ
         О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
          СЧЕТА (ВКЛАДА) С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
           И ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
                         ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

                               УКАЗАНИЕ

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                          26 ноября 2004 г.
                               N 1519-У

                                 (Д)


     На  основании  Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2001, N
33  (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N
31,  ст.  3224)  (далее  - Федеральный закон) и Федерального закона "О
Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N
2,  ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст.
3233) Банк России устанавливает следующее.
     1.   Основные   понятия,   используемые   в  настоящем  Указании,
применяются  в  значениях,  определенных Положением Банка России от 20
декабря   2002  года  N  207-П  "О  порядке  представления  кредитными
организациями   в   уполномоченный   орган  сведений,  предусмотренных
Федеральным   законом   "О   противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма" с
изменениями,   зарегистрированным   Министерством  юстиции  Российской
Федерации  4  января  2003  года  N  4092, 3 сентября 2004 года N 6004
("Вестник  Банка  России"  от  10 января 2003 года N 2, от 10 сентября
2004 года N 54) (далее - Положение Банка России N 207-П).
     2.  Сведения  о случаях отказа от заключения договора банковского
счета  (вклада)  с  физическим  или  юридическим лицом и от проведения
операции  с  денежными  средствами  или иным имуществом по основаниям,
указанным  в  статье  7 Федерального закона, представляются кредитными
организациями  в  уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня,
следующего   за   днем   совершения  указанных  действий,  в  порядке,
установленном  Положением  Банка  России  N  207-П  с учетом следующих
особенностей:
     2.1.  Структура  DBF-файла  передачи  отчета  в виде электронного
сообщения  (далее  -  ОЭС),  направляемого  кредитной  организацией  в
уполномоченный  орган  через  территориальное учреждение Банка России,
должна  соответствовать  описанию,  приведенному в приложениях 1 и 2 к
настоящему Указанию.
     2.2.  При  формировании  ОЭС в него включаются сведения только об
одном  случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада)
с  физическим  или  юридическим  лицом  или  от  проведения операции с
денежными средствами или иным имуществом.
     2.3.  Структура  файла  извещения  в  виде электронного сообщения
(далее  - ИЭС), направляемого территориальным учреждением Банка России
в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному
в приложении 3 к настоящему Указанию.
     2.4.  Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в
кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в
приложении 4 к настоящему Указанию.
     3. С Правительством Российской Федерации согласовано.
     4.  Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
                                                          C.M.ИГНАТЬЕВ
26 ноября 2004 г.
N 1519-У

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
17 декабря 2004 г.
N 6210


                                                          Приложение 1

                                               к Указанию Банка России
                                                от 26 ноября 2004 года
                                                              N 1519-У
                                   "О порядке представления кредитными
                                        организациями в уполномоченный
                                       орган сведений о случаях отказа
                                    от заключения договора банковского
                                           счета (вклада) с физическим
                                                 или юридическим лицом
                                              и от проведения операции
                                                с денежными средствами
                                                  или иным имуществом"