|ЛИЧНОСТЬ <*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |424|| | |
|УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - |425|| |.| |.| | - | |.| |.| ||
|ОКОНЧАНИЯ) | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|(заполняется цифрами в формате | | |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ|426|| | |
|ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РОЖДЕНИЯ |427|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | | |
| | |--------- ------------------------------------ |
|КОД ГРАЖДАНСТВА <*> |428|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |--------- ------------------------------------ |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места регистрации/ | | |
|жительства: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ |430|| | - | | |
|ЖИТЕЛЬСТВА <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |431|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |432|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |433|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|434|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |435|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |--- |
|Адрес места регистрации/ |436|| | |
|жительства и места нахождения/ | |--- |
|пребывания лица совпадают | | |
|(в случае совпадения отметить | | |
|знаком Х) | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места нахождения/ | | |
|пребывания: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |440|| | - | | |
|ПРЕБЫВАНИЯ <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |441|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |442|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |443|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|444|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |445|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| --- --- | |
| ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0| |5| | |
| --- --- | |
| ----------------------- | |
| НОМЕР | | | |
| СООБЩЕНИЯ ----------------------- | |
| ------ ------ --------- | |
| ДАТА | |.| |.| | | |
| СООБЩЕНИЯ ------ ------ --------- | |
| | |
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |
| --- 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |
| | | 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |
| --- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ |
| ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> |510|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |------ --------------------------------------- |
| | | |
| | |--- ------------------------------------------ |
|ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |511|| | - | | |
|(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |--- ------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |512|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ |513|| | |
|(КПП) | |------------------------------------------------ |
|(9 символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ОКПО |514|| | |
|(8 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ОКВЭД |515|| | |
|(коды указываются через запятую) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |516|| | |
|НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ |517|| | |
|РЕГИСТРАЦИИ | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |518|| | |
|ОРГАНА | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |519|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|БИК БАНКА |520|| | |
|(БИК - 9 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |521|| | |
|(20 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) |522|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |523|| | - | | |
|ЛИЧНОСТЬ <*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |524|| | |
|УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - |525|| |.| |.| | - | |.| |.| ||
|ОКОНЧАНИЯ) | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|(заполняется цифрами в формате | | |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ|526|| | |
|ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РОЖДЕНИЯ |527|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | | |
| | |--------- ------------------------------------ |
|КОД ГРАЖДАНСТВА <*> |528|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |--------- ------------------------------------ |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места регистрации/ | | |
|жительства: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ |530|| | - | | |
|ЖИТЕЛЬСТВА <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |531|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |532|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |533|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|534|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |535|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |--- |
|Адрес места регистрации/ |536|| | |
|жительства и места нахождения/ | |--- |
|пребывания лица совпадают | | |
|(в случае совпадения отметить | | |
|знаком Х) | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места нахождения/ | | |
|пребывания: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |540|| | - | | |
|ПРЕБЫВАНИЯ <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |541|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |542|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |543|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|544|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |545|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| --- --- | |
| ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0| |6| | |
| --- --- | |
| ----------------------- | |
| НОМЕР | | | |
| СООБЩЕНИЯ ----------------------- | |
| ------ ------ --------- | |
| ДАТА | |.| |.| | | |
| СООБЩЕНИЯ ------ ------ --------- | |
| | |
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |
| --- 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |
| | | 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |
| --- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ |
| ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> |610|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |------ --------------------------------------- |
| | | |
| | |--- ------------------------------------------ |
|ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |611|| | - | | |
|(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |--- ------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |612|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ |613|| | |
|(КПП) | |------------------------------------------------ |
|(9 символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ОКПО |614|| | |
|(8 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ОКВЭД |615|| | |
|(коды указываются через запятую) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |616|| | |
|НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ |617|| | |
|РЕГИСТРАЦИИ | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |618|| | |
|ОРГАНА | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |619|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|БИК БАНКА |620|| | |
|(БИК - 9 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |621|| | |
|(20 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) |622|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |623|| | - | | |
|ЛИЧНОСТЬ <*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |624|| | |
|УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - |625|| |.| |.| | - | |.| |.| ||
|ОКОНЧАНИЯ) | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|(заполняется цифрами в формате | | |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ|626|| | |
|ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РОЖДЕНИЯ |627|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | | |
| | |--------- ------------------------------------ |
|КОД ГРАЖДАНСТВА <*> |628|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |--------- ------------------------------------ |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места регистрации/ | | |
|жительства: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ |630|| | - | | |
|ЖИТЕЛЬСТВА <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |631|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |632|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |633|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|634|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |635|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |--- |
|Адрес места регистрации/ |636|| | |
|жительства и места нахождения/ | |--- |
|пребывания лица совпадают | | |
|(в случае совпадения отметить | | |
|знаком Х) | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места нахождения/ | | |
|пребывания: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |640|| | - | | |
|ПРЕБЫВАНИЯ <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |641|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |642|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |643|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|644|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |645|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| --- --- | |
| ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0| |7| | |
| --- --- | |
| ----------------------- | |
| НОМЕР | | | |
| СООБЩЕНИЯ ----------------------- | |
| ------ ------ --------- | |
| ДАТА | |.| |.| | | |
| СООБЩЕНИЯ ------ ------ --------- | |
| | |
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |
| --- 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |
| | | 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |
| --- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ |
| СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> |710|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |------ --------------------------------------- |
| | | |
| | |--- ------------------------------------------ |
|ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |711|| | - | | |
|(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |--- ------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |712|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ |713|| | |
|(КПП) | |------------------------------------------------ |
|(9 символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ОКПО |714|| | |
|(8 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ОКВЭД |715|| | |
|(коды указываются через запятую) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |716|| | |
|НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ |717|| | |
|РЕГИСТРАЦИИ | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |718|| | |
|ОРГАНА | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |719|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|БИК БАНКА |720|| | |
|(БИК - 9 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |721|| | |
|(20 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) |722|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |723|| | - | | |
|ЛИЧНОСТЬ <*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |724|| | |
|УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - |725|| |.| |.| | - | |.| |.| ||
|ОКОНЧАНИЯ) | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|(заполняется цифрами в формате | | |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ|726|| | |
|ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РОЖДЕНИЯ |727|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | | |
| | |--------- ------------------------------------ |
|КОД ГРАЖДАНСТВА <*> |728|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |--------- ------------------------------------ |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места регистрации/ | | |
|жительства: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ |730|| | - | | |
|ЖИТЕЛЬСТВА <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |731|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |732|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |733|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|734|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |735|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |--- |
|Адрес места регистрации/ |736|| | |
|жительства и места нахождения/ | |--- |
|пребывания лица совпадают | | |
|(в случае совпадения отметить | | |
|знаком Х) | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места нахождения/ | | |
|пребывания: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |740|| | - | | |
|ПРЕБЫВАНИЯ <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |741|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |742|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |743|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|744|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |745|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| --- --- | |
| ФОРМА 3-СПД ЛИСТ |0| |8| | |
| --- --- | |
| ----------------------- | |
| НОМЕР | | | |
| СООБЩЕНИЯ ----------------------- | |
| ------ ------ --------- | |
| ДАТА | |.| |.| | | |
| СООБЩЕНИЯ ------ ------ --------- | |
| | |
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |
| --- 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |
| | | 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |
| --- 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> |810|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |------ --------------------------------------- |
| | | |
| | |--- ------------------------------------------ |
|ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |811|| | - | | |
|(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |--- ------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ |812|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ |813|| | |
|(КПП) | |------------------------------------------------ |
|(9 символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КОД ОКПО |814|| | |
|(8 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ОКВЭД |815|| | |
|(коды указываются через запятую) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР |816|| | |
|НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ |817|| | |
|РЕГИСТРАЦИИ | |------------------------------------------------ |
|(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15| | |
|символов) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО |818|| | |
|ОРГАНА | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |819|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|БИК БАНКА |820|| | |
|(БИК - 9 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ |821|| | |
|(20 символов) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) |822|| | |
| | ||----------------------------------------------| |
| | || | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО |823|| | - | | |
|ЛИЧНОСТЬ <*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, |824|| | |
|УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - |825|| |.| |.| | - | |.| |.| ||
|ОКОНЧАНИЯ) | |------ ------ --------- ------ ------ ---------|
|(заполняется цифрами в формате | | |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ|826|| | |
|ЛИЧНОСТЬ | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------ ------ --------- |
|ДАТА РОЖДЕНИЯ |827|| |.| |.| | |
|(заполняется цифрами в формате | |------ ------ --------- |
|ДД.ММ.ГГГГ) | | |
| | | |
| | |--------- ------------------------------------ |
|КОД ГРАЖДАНСТВА <*> |828|| | - | | |
|(заполняется из справочника) | |--------- ------------------------------------ |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места регистрации/ | | |
|жительства: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ |830|| | - | | |
|ЖИТЕЛЬСТВА <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |831|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |832|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |833|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|834|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |835|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |--- |
|Адрес места регистрации/ |836|| | |
|жительства и места нахождения/ | |--- |
|пребывания лица совпадают | | |
|(в случае совпадения отметить | | |
|знаком Х) | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
|Адрес места нахождения/ | | |
|пребывания: | |--------- ------------------------------------ |
|КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ |840|| | - | | |
|ПРЕБЫВАНИЯ <*> | |--------- ------------------------------------ |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------ --------------------------------------- |
|КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |841|| | - | | |
|<*> | |------ --------------------------------------- |
|(заполняется из справочника) | | |
| | |------------------------------------------------ |
|РАЙОН (штат и т.д.) |842|| | |
| | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, |843|| | |
|поселок) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|УЛИЦА (проспект, переулок, квартал|844|| | |
|и т.д.) | |------------------------------------------------ |
| | | |
| | |------------------------------------------------ |
|ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА |845|| | |
|(офис) | |------------------------------------------------ |
------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 7 июня 2005 года
N 86
ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 3-СПД
1. Общие пояснения
1.1. Форма 3-СПД (далее - форма) предназначена для заполнения
организациями (лицами) информации, предусмотренной настоящей
Инструкцией, и представления в Росфинмониторинг в виде бумажных форм
установленного формата.
1.2. Организации (лица) представляют информацию по форме,
заполненной с использованием программных средств по технологии
штрихового кодирования информации или с использованием текстового
редактора на компьютере с распечаткой на принтере, или на пишущей
машинке, или печатными буквами авторучкой на готовом бланке.
1.3. Для формирования организациями (лицами) формы с
использованием технологии штрихового кодирования информации
организации (лица) используют Инструкцию по загрузке с сайта
Росфинмониторинга и установке программного обеспечения по
формированию, заполнению и печати формы, которая размещается на сайте
Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).
При использовании организациями (лицами) технологии штрихового
кодирования информации на технологическом листе и в правом верхнем
углу листов формы автоматически формируется штрих-код, предназначенный
для сканирования Росфинмониторингом полученной информации.
1.4. Для формирования организациями (лицами) формы с
использованием текстового редактора на компьютере с распечаткой на
принтере или на пишущей машинке, или печатными буквами авторучкой на
готовом бланке организации (лица) для стандартизации в представлении
информации используют форму, которая размещается на сайте
Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).
При этом на технологическом листе и в правом верхнем углу листов
формы штрих-код не формируется.
1.5. На каждом листе формы указывается порядковый номер и дата
сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.
1.6. Реквизиты, помеченные в форме звездочкой <*>, заполняются
организациями (лицами) значениями, выбранными из соответствующих
справочников.
1.7. Если по каким-либо причинам данные отсутствуют, то эти
реквизиты формы не заполняются.
1.8. Первый лист формы подписывается руководителем организации, а
при его отсутствии - специальным должностным лицом, ответственным за
соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, и
заверяется печатью организации (лица).
1.9. При представлении организациями (лицами) информации в рамках
настоящей Инструкции рассматриваются следующие участники операций с
денежными средствами или иным имуществом:
а) плательщик по операции с денежными средствами или иным
имуществом;
б) получатель по операции с денежными средствами или иным
имуществом;
в) представитель плательщика, поверенный, агент, комиссионер,
доверительный управляющий, действующий от имени плательщика или в его
интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на
доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления;
г) представитель получателя, поверенный, агент, комиссионер,
доверительный управляющий, действующий от имени получателя или в его
интересах, или за его счет в силу полномочия, основанного на
доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления;
д) лицо, не являющееся плательщиком или получателем по операции с
денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени
которого совершается операция;
е) лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности, на
основании агентского договора, договора поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении операций и иных сделок.
1.10. Для всех сообщений об операциях с денежными средствами или
иным имуществом обязательными для заполнения и представления
организациями (лицами) в Росфинмониторинг являются:
а) Лист 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или
иным имуществом";
б) Лист 02 формы "Сведения об организации (лице),
представляющей(ем) информацию";
в) Лист 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными
средствами или иным имуществом";
г) Лист 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными
средствами или иным имуществом".
1.11. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и
состава участников операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом, а именно:
а) если участником операции является представитель плательщика по
операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенный,
агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени
плательщика или в его интересах, или за его счет в силу полномочия,
основанного на доверенности, договоре, законе либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления, то дополнительно представляется Лист 05 формы
"Сведения о представителе плательщика по операции с денежными
средствами или иным имуществом";
б) если участником операции является представитель получателя по
операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенный,
агент, комиссионер, доверительный управляющий, действующий от имени
получателя или в его интересах, или за его счет в силу полномочия,
основанного на доверенности, договоре, законе либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления, то дополнительно представляется Лист 06 формы
"Сведения о представителе получателя по операции с денежными
средствами или иным имуществом";
в) если операция совершается лицом, не являющимся плательщиком
или получателем по операции с денежными средствами или иным
имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция, то
дополнительно представляется Лист 07 формы "Сведения о лице, по
поручению и от имени которого совершается операция с денежными
средствами или иным имуществом";
г) если организация (лицо) располагает информацией о
выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным
имуществом, то дополнительно представляется Лист 08 формы "Сведения о
выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным
имуществом".
1.12. Соответствующие реквизиты СЭД формируются аналогично
заполнению реквизитов формы.
2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы
"Сведения об операции с денежными средствами
или иным имуществом"
2.1. В реквизите 110 "Номер сообщения" указывается порядковый
числовой номер сообщения об операции, подлежащей контролю, информация
о которой представляется в Росфинмониторинг.
Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется
структурным подразделением организации (лицом), осуществляющей(им)
процедуру внутреннего контроля, в порядке возрастания, начиная с
номера "1" в числовом формате в течение одного календарного года
представления сообщений.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.2. В реквизите 111 "Дата сообщения" указывается дата
непосредственной передачи (отправки) сообщения об операции с денежными
средствами или иным имуществом. Дата сообщения указывается в формате
ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер
года.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.3. Реквизиты "Номер сообщения" и "Дата сообщения" являются
уникальными для каждого сообщения, представляемого организацией
(лицом) в Росфинмониторинг, и используются для идентификации сообщения
организацией (лицом) в случаях обнаружения ошибок и направления
письменных запросов на представление информации.
Номер и дата сообщения определяются при первичном направлении
сообщения об операции в Росфинмониторинг.
2.4. Реквизит "Вид документа" имеет следующие значения:
а) "1" - добавление новой записи;
б) "2" - исправление записи;
в) "3" - запрос замены записи.
Каждому новому сообщению, направляемому в Росфинмониторинг,
присваивается значение реквизита "Вид документа" - "1 - добавление
новой записи".
Если значение реквизита не указано, по умолчанию принимается
значение "1 - добавление новой записи".
В случае получения от Росфинмониторинга запроса о представлении
информации в связи с непринятием формы организация принимает меры по
устранению указанных в сообщении причин непринятия сообщения,
исправляет указанные в запросе замечания и в течение 5 рабочих дней с
даты получения запроса направляет форму повторно в исправленном виде.
При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты
сообщения, а реквизит "Вид документа" у сообщения имеет значение "2 -
исправление записи".
В случае инициативного внесения организацией (лицом) изменений
или дополнений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом
информацию об операции, например, в сообщении была неправильно указана
сумма операции, или код валюты, или основание совершения операции, или
адреса участников, организация (лицо) направляет в Росфинмониторинг
заменяющее сообщение по форме целиком, которое имеет тот же номер и
дату сообщения, что и первичное сообщение. При этом реквизит "Вид
документа" у заменяющего сообщения имеет значение "3 - запрос замены
записи", а в реквизите "Дополнительная информация" указываются
вносимые изменения и дополнения.
2.5. В реквизите 112 "Признак операции, связанной с
финансированием терроризма" указываются следующие значения:
а) "1" - в случае приостановления операции (сделки) с денежными
средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон
является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической
деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в
собственности или под контролем таких организации или лица;
б) "2" - в случае совершения операции (сделки) с денежными
средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон
является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются
полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической
деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в
собственности или под контролем таких организации или лица;
в) "0" - в ином случае.
2.6. В реквизите 113 "Дата совершения операции" указывается дата
совершения операции с денежными средствами или иным имуществом. Дата
совершения операции указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день
месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.7. В реквизите 114 "Код вида операции" указывается 4-значный
цифровой код вида операции согласно Справочнику видов операций,
информация о которых в соответствии с Федеральным законом
представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к настоящей
Инструкции).
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.8. В реквизите 115 "Дополнительные коды вида операции"
указываются 4-значные цифровые коды видов операций в соответствии со
Справочником видов операций, информация о которых в соответствии с
Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к
настоящей Инструкции), соответствующие характеру операции, сведения по
которой представляются в сообщении, но отличающиеся от основного вида
операции, код которого указан в поле "Код вида операции".
Например, основной код вида операции 5003 (получение или
предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга), а
дополнительные коды вида операции могут быть указаны 4005 (зачисление
на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада)
юридического лица, период деятельности которого не превышает трех
месяцев со дня его регистрации), 4006 (зачисление на счет (вклад) или
списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, в
случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с
момента их открытия).
При необходимости указания нескольких кодов видов операций
соответствующие коды видов операций указываются через запятую.
2.9. В реквизите 116 "Код валюты" указывается 3-значный цифровой
код валюты совершения операции в соответствии с Общероссийским
классификатором валют.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.10. В реквизите 117 "Сумма операции в валюте ее проведения"
указывается сумма в валюте проведения операции.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.11. В реквизите 118 "Сумма операции в рублевом эквиваленте"
указывается сумма операции в рублевом эквиваленте по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату совершения операции.
Реквизит является обязательным для заполнения.
2.12. В реквизите 119 "Код драгоценных металлов и драгоц. камней,
ювелирных изделий и лома таких изделий" указывается 3-значный цифровой
код согласно Справочнику кодов драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых
для представления информации в Росфинмониторинг (Приложение 9 к
настоящей Инструкции).
Данный реквизит является обязательным при представлении
информации об операциях с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий. В ином
случае - данный реквизит не указывается.
2.13. В реквизите 120 "Основание совершения операции" указываются
|